FIOD houdt twee verdachten aan voor witwassen crimineel geld

Publicatiedatum 10-09-2019, 15:38

De FIOD heeft dinsdag 10 september een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk criminele inkomsten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De FIOD is het onderzoek gestart op informatie uit een eerder strafrechtelijk onderzoek naar de verhuur van auto’s door een Duitse vennootschap via verhullende constructies. De legale inkomsten van de aangehouden man en vrouw zijn niet hoog genoeg om hun levensstijl (zoals de huur van een exclusieve auto) en hun woonlasten te betalen. Het vermoeden is dat dit allemaal betaald wordt met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van de luxe goederen zouden zij hun criminele inkomsten hebben witgewassen.

De FIOD doorzocht een woning in Lienden en drie woningen in de regio Den Bosch. Er is beslag gelegd op onroerend goed, een Audi Q7 en circa 45.000 euro contant geld. Daarnaast is beslag gelegd op bankrekeningen en digitale en fysieke administratie.

In een van de woningen werd munitie voor een vuurwapen en zwaar vuurwerk aangetroffen. Dit is overgedragen aan de politie.

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit en ondermijning. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Melden van fraude helpt

Heeft u tips of informatie over financiële fraude of het witwassen van crimineel geld, meld dit dan:

• anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M
• via fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl

Voor informatie: Adriaan Ros, 06 – 1830 4204