Boekhouder aangehouden voor verduistering in dienstbetrekking

Publicatiedatum 22-06-2023, 9:26

Op 21 juni heeft de FIOD een vrouw (51) uit de gemeente Almelo aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Zij wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift en witwassen. Haar woning en een werkplek in Almelo zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, een woning en diverse bankrekeningen

De vrouw heeft een eenmanszaak en wordt als financieel administrateur ingehuurd door verschillende bedrijven. Uit onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de verdachte jarenlang in de gelegenheid was geldbedragen te verduisteren vanuit de ondernemingen waarvoor zij werkzaam was. Zij boekte waarschijnlijk grote bedragen over naar haar privé-bankrekeningen en via constructies probeerde ze deze bedragen weer wit te wassen. Vermoedelijk heeft zij in de periode 2013 tot heden naar schatting 1,4 miljoen euro verduisterd bij verschillende werkgevers. Opvallend zijn ook contante stortingen op haar rekening. Onderzoek moet uitwijzen wat de herkomst hiervan is.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Voor informatie: Wietske Visser, 06 – 18 60 77 61