Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Twee aanhoudingen in onderzoek naar binnenlandse corruptie
Publicatiedatum 30-01-2025, 14:02
De FIOD heeft op woensdag 29 januari twee aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar binnenlandse corruptie. Een man uit Heemskerk en een man uit Amsterdam zijn aangehouden. Zij worden beiden verdacht van feitelijk leidinggeven aan niet-ambtelijke omkoping. Er is beslag gelegd op onder andere crypto, twee auto’s en meerdere bankrekeningen.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een melding van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De verdenking is dat de man uit Amsterdam zijn voormalige werknemer, de medeverdachte uit Heemkerk, heeft omgekocht. De Amsterdammer tekende een serviceovereenkomst met het bedrijf, waar de man uit Heemskerk werkzaam was. Voor het aanbrengen van dit miljoenencontract ontving de Heemskerker commissie (honderdduizenden euro’s) van de Amsterdammer via een bankrekening. De voormalige werkgever van de Heemskerker was vermoedelijk niet op de hoogte van deze commissie-afspraak.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Aanpak corruptie prioriteit
Corruptie is het maken van misbruik van toevertrouwde macht en/of bevoegdheden voor persoonlijk gewin. Corruptie is er in alle soorten en maten, in verschillende branches en allerlei landen. Corruptiebestrijding is belangrijk omdat corruptie het vertrouwen van burgers in eerlijke handel ondermijnt, de kloof tussen rijk en arm vergroot en concurrentievervalsend werkt. Uiteindelijk betalen de klanten te veel voor producten en diensten, omdat de kosten voor corruptie terugverdiend moeten worden.
Melden van ongebruikelijke transacties
De FIU-Nederland (FIU) is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transacties als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst. Verdachte transacties die mogelijk te relateren zijn aan corruptie worden bij de FIOD beoordeeld door het Anti Corruptie Centrum (ACC). Het ACC is een onderdeel van de FIOD en werkt nauw samen met andere organisaties zoals de FIU, Rijksrecherche en het Functioneel Parket.
Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 – 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl