Onderzoek naar grootschalige BTW-carrouselfraude

Publicatiedatum 13-02-2025, 9:00

De FIOD heeft op maandag 10 februari een man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De 49-jarige verdachte uit de gemeente Lochem wordt verdacht van het opzettelijk niet doen van aangiften omzetbelasting en deelname aan een criminele organisatie. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. Het vermoeden bestaat dat de verdachte betrokken is bij grensoverschrijdende btw-fraude met de in- en verkoop van vooral IT-producten en consumer-elektronica. Het opsporingsteam vermoedt dat een fraudeketen is opgezet van verschillende bedrijven in diverse EU-landen, waarin goederen en geld rondgaan met als doel het plegen van btw-fraude. In die keten zitten ploffers, bedrijven die wel btw ontvangen, maar die bewust niet afdragen. De totale schade van deze fraude bedraagt meer dan 10 miljoen euro.

Het onderzoeksteam vermoedt dat de onderneming van de man als een van de ploffers diende. Ondanks meerdere verzoeken door de fiscus werden geen enkele aangiften omzetbelasting op naam van de onderneming ingediend. Het nadeel voor de Nederlandse Belastingdienst wordt vooralsnog geschat op meer dan 1 miljoen euro.

Het onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie.

Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 – 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl