Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Aanhouding in onderzoek naar witwassen
Publicatiedatum 11-10-2024, 10:14
Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie, computerapparatuur en telefoons.
Het onderzoeksteam vermoedt dat de man circa 1,3 miljoen euro crimineel verkregen geld heeft witgewassen. Hij maakte hiervoor gebruik van bankrekeningen van kwetsbare personen. Zij ontvingen geld op hun bankrekening, dat zij moesten overmaken naar buitenlandse bankrekeningen. Onderzoek moet onder andere uitwijzen hoe de verdachte aan dit geld is gekomen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Witwassen ernstig
Door goederen te kopen van gelden die met misdaad verkregen zijn of door dit te investeren in vastgoed worden criminele verdiensten witgewassen. Criminelen willen het geld dat zij hebben verdiend in de onderwereld graag uitgeven in de bovenwereld. Om zwart geld in de bovenwereld te kunnen besteden zonder daarbij het risico te lopen dat het onmiddellijk weer door justitie of de Belastingdienst in beslag genomen wordt, moet het worden witgewassen. Witwassen van eigen criminele winsten of de criminele winsten van anderen, en ook het meewerken daaraan, is strafbaar. Daarnaast wil de overheid de gelden afpakken die met misdaad verdiend zijn.
Voor informatie: Wietske Visser, 06 – 18 60 77 61
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl