Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Aanhouding in onderzoek overtreding sanctiewet
Publicatiedatum 14-02-2025, 8:38
De FIOD heeft een 57-jarige bestuurder van een besloten vennootschap aangehouden op 11 februari jl. De bestuurder en de vennootschap worden verdacht van het overtreden van de Sanctiewet vanwege de verkoop van gesanctioneerde moederborden en grafische kaarten met Russische bestemming.
De verdenking ziet op de verkoop van gesanctioneerde moederborden en grafische kaarten aan Russische afnemers via Hongkong, Verenigde Arabische Emiraten en Cyprus voor een bedrag van tenminste 24 miljoen Amerikaanse dollar. De woning van de verdachte en het bedrijfspand zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bedrijfspanden en diverse bankrekeningen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Overtreding sanctieregelingen strafbaar
Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er door de Europese Unie (aanvullende) sancties ingesteld. De opsporing daarvan is belegd bij de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD spoort personen en entiteiten op die proberen die sancties te omzeilen of die niet aan de sancties voldoen. De FIOD heeft echter niet de taak om gesanctioneerde of hun bezittingen te traceren en hun vermogen te bevriezen.
Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 – 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl