Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

afpakken

  1. FIOD onderzoekt fraude met omzetbelasting

    11-10-2019 -

    De FIOD heeft gisteravond in twee woningen in Rotterdam e.o. doorzocht. Een man van 35 jaar uit Rotterdam wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Het gaat om een bedrag van 5,4...

    Categorieën

  2. FIOD houdt twee verdachten aan voor witwassen crimineel geld

    10-09-2019 -

    De FIOD heeft dinsdag 10 september een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk criminele inkomsten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

    Categorieën

  3. Drie Rotterdamse goudhandelaren verdacht van belastingfraude

    15-08-2019 -

    De FIOD en politie hebben op 15 augustus drie bedrijfspanden in Rotterdam en drie woningen in Breda en Ridderkerk doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het...

    Categorieën

  4. Twee aanhoudingen in beleggingsfraude

    11-07-2019 -

    De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee...

    Categorieën

  5. Voor tientallen miljoenen beslag in onderzoek FIOD naar illegaal gokken en witwassen

    02-04-2019 -

    De FIOD heeft 2 april doorzoekingen gedaan in vier woningen en een bedrijfspand in het noorden van de provincie Groningen. Vier mannen, een vrouw en een reeks bedrijven worden verdacht van het aanbieden van online...

    Categorieën