Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

  1. Twee mannen aangehouden voor valsheid in geschrift

    De FIOD heeft op donderdag 23 november twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. De mannen van 52 jaar uit Medemblik en 60 jaar uit Alkmaar zijn overgebracht naar cellencomplexen voor verhoor....

    Categorie
  2. Witwasonderzoek door ontsleutelde cryptocommunicatiedata

    De FIOD heeft op maandag 20 november drie mensen aangehouden en een doorzoeking verricht in een onderzoek naar witwassen. De verdachten, een 47-jarige man en 44-jarige vrouw uit Rotterdam en een 36-jarige man uit Turkije,...

    Categorie
  3. Doorzoekingen in onderzoek naar faillissementsfraude

    Op 20 november heeft de FIOD in een onderzoek naar faillissementsfraude doorzoekingen verricht op twee locaties in Limburg en een in het buitenland. Er is daarbij beslag gelegd op administratie, telefoons en luxe goederen. In...

    Categorie
  4. Doorzoeking in onderzoek naar omzetbelasting

    De FIOD heeft op 16 november 2023 een doorzoeking in Drachten verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Drie ondernemingen worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Een man van 43 jaar uit...

    Categorie
  5. Onderzoek naar witwassen

    In een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD wordt een 71-jarige man uit Amstelveen verdacht van witwassen. Op 16 november heeft de FIOD zijn woning in Amstelveen en een bedrijfspand in de gemeente Haarlemmermeer doorzocht. Daarbij is...

    Categorie
  6. Verdachten aangehouden voor onderzoek in oplichting en witwassen

    Op 15 november heeft de FIOD een man (39) uit de gemeente Tiel en een vrouw (37) uit Tiel aangehouden. Beiden worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden is dat zij...

    Categorie
  7. Miljoenenfraude met btw op IT-producten en consumer-elektronica

    Op 14 november heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie doorzoekingen verricht in Zoetermeer, Reeuwijk en Berkel en Rodenrijs. Deze doorzoekingen vonden plaats in drie woningen en een...

    Categorie
  8. Doorzoekingen in onderzoek naar faillissementsfraude

    De FIOD heeft op vrijdag 10 november meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar faillissementsfraude. Twee mannen van 53 en 57 jaar, beiden woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek worden verdacht van faillissementsfraude, het...

    Categorie
  9. Onderzoek naar corruptie via overpricing

    De FIOD heeft op 6 november een 64-jarige man uit de gemeente Waalwijk aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Zijn woning en twee panden in Putten en Waalwijk zijn doorzocht. Daarbij is...

    Categorie
  10. Onderzoek naar belastingfraude

    Op 31 oktober heeft de FIOD doorzoekingen verricht in twee woningen en twee bedrijfspanden in de provincie Groningen. Tijdens deze doorzoekingen is fysieke en digitale administratie in beslag genomen. Twee mannen (41 en 68) uit...

    Categorie