Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
07-02-2022 -
Op dinsdag 18 januari heeft de FIOD zes mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Ze zijn tussen de 24 en 45 jaar en worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast wordt een aantal...
Categorie
Nieuws
-
Zes aanhoudingen in onderzoek naar criminele organisatie
-
Jaarbericht FIOD 2021, Financieel en fiscaal rechercheren in een digitale, internationale wereld
22-01-2022 -
In 2021 heeft de FIOD goede resultaten geboekt met het opsporen van financiële en fiscale criminaliteit, die steeds meer digitaal en internationaler wordt. Inzet van slimme technologie en data-analyse zijn, naast en in combinatie met...
Categorie -
Onderzoek naar fraude met omzetbelasting
19-01-2022 -
Op 19 januari heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige man is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Hij is...
Categorie -
Man aangehouden met ruim 160.000 euro contant geld op zak
13-01-2022 -
De FIOD heeft op woensdag 29 december 2021 een 58-jarige Nederlander aangehouden op Schiphol. De man wordt verdacht van witwassen. De man had in totaal 155.000 euro in zijn ruimbagage verstopt en nog eens ruim...
Categorie -
Vrouwen met 150.000 euro contanten onder korset aangehouden
27-12-2021 -
De FIOD heeft op dinsdag 30 november twee vrouwen uit Italië op Schiphol aangehouden. De vrouwen van 54 en 55 jaar worden verdacht van witwassen. Ze hadden ruim 150.000 euro onder hun kleding verstopt. De...
Categorie -
Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren
22-12-2021 -
Op 20 en 21 december heeft de FIOD twee mannen uit Amsterdam (30 en 56) aangehouden die verdacht worden van witwassen, ondergronds bankieren en valsheid in geschrift. De verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar politiebureaus...
Categorie -
36 kg cocaïne gevonden op schip in IJmuiden
20-12-2021 -
Op vrijdag 17 december is tijdens een reguliere douanecontrole ongeveer 36 kilo cocaïne gevonden aan boord van een schip in IJmuiden. Het schip was afkomstig uit Colombia en was geladen met kolen. De drugs zat...
Categorie -
Nieuwe aanhouding in onderzoek naar oplichting met nepnieuwswebsites
20-12-2021 -
Op 15 december heeft de FIOD een 28-jarige Amsterdammer aangehouden, die voor verhoor was overgebracht naar een cellencomplex in Zaandijk. De man is op 17 december heengezonden. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele...
Categorie -
Onderzoek naar fraude met omzetbelasting
16-12-2021 -
Gisteren heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Rotterdam doorzocht. Een 34-jarige Rotterdammer wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en valsheid in geschrift. Het gaat om een aangifte van...
Categorie -
Aanhoudingen en doorzoekingen in witwasonderzoek
16-12-2021 -
De FIOD heeft op woensdag 2 december drie verdachten uit Rotterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en de handel in verdovende middelen. Het gaat om twee mannen van 32 en 36 jaar en...
Categorie