Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Twee Hagenaars aangehouden op verdenking van belasting- en subsidiefraude

    01-10-2021 -

    In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar oud. Zij gaven leiding aan drie besloten vennootschappen die...

    Categorie

  2. Verdachte aangehouden in onderzoek naar oplichting met nepnieuwswebsites

    30-09-2021 -

    Op woensdag 22 september is er een aanhouding verricht en zijn er doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met oplichting middels nepnieuwswebsites. Potentiele slachtoffers komen daarop terecht via...

    Categorie

  3. Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel geld

    28-09-2021 -

    Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag twee vrouwen (35 en 40 jaar) en twee mannen (48 en 51 jaar) uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van crimineel...

    Categorie

  4. Aanhouding en doorzoekingen naar verduistering bij supermarkten voor minderbedeelden in Rotterdam

    28-09-2021 -

    Maandag 27 september is een 50-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij is de bestuurder van een stichting die zich inzet om minderbedeelden in de samenleving levensmiddelen te leveren tegen gereduceerde prijzen. In drie woonhuizen en...

    Categorie

  5. Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting bij autobedrijven

    24-09-2021 -

    De FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Van al deze bedrijven is hij aandeelhouder en bestuurder. Bij drie panden zijn er doorzoekingen geweest. Dit betrof een...

    Categorie

  6. Man aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL

    21-09-2021 -

    Op 21 september heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Ook is zijn woning doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en...

    Categorie

  7. FCInet pilot with the United Kingdom

    13-09-2021 -

    The Netherlands and The United Kingdom have conducted the first operational matching between two international partners connected to the FCInet network. What is FCInet? FCInet is a non-commercial (government-developed) decentralized computer system that enables financial...

    Categorie

  8. Pilot FCInet met het Verenigd Koninkrijk

    13-09-2021 -

    Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners die op het FCInet-netwerk zijn aangesloten. Wat is FCInet? FCInet staat voor Financial and Criminal Investigations Network. Het is een...

    Categorie

  9. Doorzoeking in woning en restaurant in onderzoek naar belastingfraude

    31-08-2021 -

    In de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking gedaan in een restaurant en een woning. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar uitbetaling van loon in contanten,...

    Categorie

  10. Man aangehouden die vermoedelijk valsheid in geschrifte pleegde met Covid certificaten

    27-08-2021 -

    Donderdag 26 augustus heeft de FIOD in Venlo een 47-jarige inwoner uit Nijmegen aangehouden voor verhoor op verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte. Het vermoeden bestaat dat de man Covid certificaten valselijk heeft...

    Categorie