Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
25-03-2021 -
De Douane en de FIOD hebben gisteren succes behaald in de aanpak van handel in illegale sigaretten en accijnsfraude. Tijdens een gezamenlijke actiedag zijn vijftien bedrijfspanden in verschillende plaatsen bezocht.
Categorie
Nieuws
-
Illegale sigarettenfabrieken opgerold, miljoenen sigaretten en duizenden kilo’s tabak vernietigd
-
Doorzoeking panden in Oisterwijk, West-Betuwe en Breda in verband met belastingfraude
18-03-2021 -
De FIOD heeft op woensdag 17 maart 2021 een woning/bedrijfsadres doorzocht in Oisterwijk. Gelijktijdig vond er een doorzoeking plaats in een woning/bedrijfsadres in de gemeente West-Betuwe en een pand in Breda. De doorzoekingen werden uitgevoerd...
Categorie -
Onderzoek naar bestuurder stichting op verdenking van faillissementsfraude
12-03-2021 -
Woensdag 10 maart heeft de FIOD een doorzoeking verricht in een woning in de gemeente Oldambt. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 48-jarige man die wordt verdacht van faillissementsfraude als bestuurder van een stichting....
Categorie -
Onderzoek naar schending van geheimhouding
12-03-2021 -
Op 11 maart heeft de FIOD een vrouw (51) en drie mannen (26, 40 en 50) uit Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht van schending van geheimhouding. Allen werken bij een administratiekantoor dat medio februari voor...
Categorie -
FIOD onderzoekt accijnsfraude met bier en wijn
11-03-2021 -
De FIOD heeft op 10 maart twee woningen en een bedrijfspand in Oostvoorne, gemeente Westvoorne en Rucphen doorzocht. Twee mannen (46 en 49 jaar) worden verdacht van accijnsfraude met bier en wijn en valsheid in...
Categorie -
FIOD doorzoekt twee panden in Amsterdam in onderzoek naar belastingfraude
03-03-2021 -
De FIOD heeft dinsdag 2 maart een woning en bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met loonbelasting in de schoonmaakbranche. Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst....
Categorie -
FIOD houdt 51-jarige Leidenaar aan voor belastingfraude
23-02-2021 -
De FIOD heeft maandag 22 februari een 51-jarige man woonachtig in de gemeente Leiden aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst. De aangehouden verdachte...
Categorie -
FIOD onderzoekt belastingfraude
18-02-2021 -
De FIOD heeft op 17 februari in een strafrechtelijk onderzoek een woning in Amsterdam en een bedrijfspand in Deventer doorzocht. Een 38-jarige Amsterdammer wordt verdacht van het opzettelijk doen van foutieve belastingaangiften en het opnemen...
Categorie -
FIOD houdt 24-jarige man aan voor belastingfraude
17-02-2021 -
De FIOD heeft dinsdag 16 februari een 24-jarige man uit de gemeente Noordoost-Friesland aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een signaal van de Belastingdienst.
Categorie -
Twee aanhoudingen in onderzoek naar misbruik TVL-subsidieregeling
12-02-2021 -
De FIOD heeft vandaag 2 Groningers (57 en 21 jaar) aangehouden. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Tijdens de doorzoekingen op vier adressen in de provincie Groningen is beslag gelegd op fysieke...
Categorie