Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
18-08-2020 -
De FIOD heeft vandaag twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Hun woningen zijn doorzocht evenals een woning...
18-08-2020 -
Op 17 augustus 2020 heeft de FIOD een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden, die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Een woning in Amsterdam en een woning en een hotelkamer in Den...
14-08-2020 -
De FIOD heeft op 13 augustus drie loodsen in Amsterdam, Purmerend en Zwanenburg doorzocht. In de loodsen werden ruim 7500 stuks merkvervalste kledingstukken, accessoires en schoenen aangetroffen, die in beslag zijn genomen. Het gaat om...
06-08-2020 -
De FIOD heeft woensdag 5 augustus een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De woning van de man werd doorzocht waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale...
31-07-2020 -
De FIOD heeft donderdag 30 juli drie loodsen en een zeecontainer doorzocht in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar handel in merkvervalste schoenen en kleding. In de...
29-07-2020 -
De FIOD heeft dinsdag 28 juli drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrift, onder leiding van...
15-07-2020 -
De FIOD heeft woensdag 15 juli een woning in Enschede doorzocht. Ook vonden doorzoekingen plaats in Duitsland en Denemarken. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Een man en vrouw (61 en 51...
15-07-2020 -
Het Combiteam Havens heeft dinsdag 14 juli twee verdachten aangehouden in een groot ondermijningsonderzoek. Het gaat om een 50-jarige vrouw uit Zwijndrecht en een 56-jarige man uit Rotterdam.
14-07-2020 -
Vijf internationale fiscale opsporingsdiensten vieren deze week het tweejarige bestaan van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5). De J5 bestaat uit de Australian Taxation Office (ATO), de Canada Revenue Agency (CRA), de Nederlandse...
08-07-2020 -
De Douane in Rotterdam heeft woensdag 1 juli bij een controle een partij cocaïne gevonden van 800 kilo. De drugs zaten verstopt in een container geladen met zakken cacaobonen afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De...