Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
15-10-2020 -
De FIOD heeft gisteren een 44-jarige man uit Utrecht aangehouden, die wordt verdacht van witwassen. Zijn woning in Utrecht en een bedrijfspand in Schiedam zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op fysieke en...
09-10-2020 -
In samenwerking met de Belgische en Nederlandse douane heeft de FIOD op vrijdagmiddag 9 oktober in een loods in gemeente Vijfheerenlanden ruim 10 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen en verpakkingen voor shag. De sigaretten...
07-10-2020 -
De FIOD heeft op 7 oktober een illegale sigarettenfabriek opgerold in de gemeente West Betuwe. In een loods werd een volledig ingerichte fabriek aangetroffen met een productielijn voor sigaretten. Er zijn dertien mannen uit Oost-Europa...
01-10-2020 -
De FIOD heeft gisterenmiddag in nauwe samenwerking met de politie Rotterdam een woning van een 27-jarige man uit Rotterdam doorzocht. De man wordt verdacht van witwassen. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op fysieke en...
29-09-2020 -
De FIOD heeft op maandag 28 september een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce. Er is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Er is niemand aangehouden....
24-09-2020 -
De FIOD heeft woensdag 23 september twee woningen (Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht), drie bedrijfspanden (Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox (Zwijndrecht) doorzocht in een witwasonderzoek. Hierbij is beslag gelegd op ruim 19.000 contant...
15-09-2020 -
De FIOD heeft op 15 september een 41-jarige man en een vrouw van 29 jaar aangehouden. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Hoogezand zijn doorzocht. Daarbij is onder andere...
10-09-2020 -
Op donderdag 10 september heeft de FIOD vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Den Haag. Zij worden verdacht van handel in merkvervalste goederen, witwassen en uitkeringsfraude. Een...
09-09-2020 -
De FIOD heeft 7 en 8 september 6 mannen en vrouwen in Den Haag aangehouden. Hun leeftijd varieert van 31 tot 69 jaar. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting, identiteitsfraude en valsheid in geschrifte. Meer...
08-09-2020 -
In samenwerking met de Belgische douane heeft de FIOD op dinsdagmiddag 8 september in de Rotterdamse haven ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten zaten in een container en waren verpakt in...