Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
26-02-2020 -
In een gezamenlijk onderzoek van de Landelijke Eenheid en de FIOD is gisteren een 44-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Ook zijn drie woningen en een winkelpand in Amsterdam doorzocht.
24-02-2020 -
De FIOD doet onderzoek naar verduistering van honderdduizenden euro’s bij een evenementenlocatie in Groningen. De verdenking is dat een administratief medewerker van de evenementenlocatie circa 300.000 euro van haar werkgever op haar privé-rekeningen heeft gestort....
19-02-2020 -
Vandaag heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking gedaan in een woning in Rijswijk. Een 78-jarige man en zijn 74-jarige vrouw worden verdacht van het opzettelijk niet of onjuist verstrekken van informatie aan...
18-02-2020 -
De FIOD heeft maandag 17 februari in twee strafrechtelijke onderzoeken twee mannen aangehouden op verdenking van het witwassen met cryptovaluta. Beide onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket. In het eerste onderzoek is een...
06-02-2020 -
De FIOD heeft dinsdag 4 februari beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem. Dit gebeurde in een onderzoek naar het witwassen van gelden die vermoedelijk verdiend zijn met criminele activiteiten. In het onderzoek zijn drie...
03-02-2020 -
Vandaag heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar fraude met accijns, verbruiksbelasting en btw. Het gaat om drie bedrijfspanden in Den Haag en Rotterdam en zes woningen in Den Haag, Maassluis, Vlaardingen en...
23-01-2020 -
Deze week heeft een wereldwijd gecoördineerde actiedag in Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS) en Nederland plaatsgevonden om een einde te maken aan het vermoedelijke faciliteren van offshore belastingontduiking.
23-01-2020 -
De FIOD heeft gisteren twee mannen (35 en 52) en een vrouw (50) uit Diemen en de gemeente De Bilt aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift met de import van auto’s....
21-01-2020 -
De FIOD heeft op 21 januari twee mannen van 33 en 42 jaar uit Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en oplichting. De woningen van de verdachten en een bedrijf...
09-01-2020 -
In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude; zij...