Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
11-07-2019 -
De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee...
Nieuws
Doorzoeking naar fraude met inburgeringsgelden
04-07-2019 -
Op woensdag 3 juli 2019 heeft de FIOD een 37-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt verdacht medeplichtig te zijn aan het frauderen met DUO-inburgeringsgelden. Zijn woning is doorzocht en daarbij is administratie in beslaggenomen.
Categorie
Vier autobedrijven verdacht van btw-fraude en faciliteren witwassen bij export van auto’s
01-07-2019 -
De politie en FIOD hebben op 1 juli 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrift bij de export van auto’s. Het...
Categorie
Miljoenenfraude met omzetbelasting
14-06-2019 -
De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in Dordrecht en Lijnden. Drie mannen van 51, 46 en 43 jaar uit Zeist, Leiden en Dordrecht en hun bedrijven worden verdacht van het...
Categorie
FIOD houdt vijf verdachten aan voor witwassen crimineel geld
13-06-2019 -
Op woensdag 12 juni heeft de FIOD vijf aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 36 en 35 en drie vrouwen van 62, 39 en 28 jaar uit de gemeente ’s Gravendeel. Allen worden...
Categorie
FIOD doet invallen in Nederland en Duitsland voor accijnsfraude met bier
06-06-2019 -
De FIOD heeft 6 juni vier panden in Nederland en twee in Duitsland doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende fraude met bier. De drank zou vanuit een aantal accijnsdepots in Frankrijk op papier zijn...
Categorie
Samenwerking binnen J5 steeds effectiever en operationeler
05-06-2019 -
De directeuren van vijf internationale fiscale opsporingsdiensten hebben elkaar deze week in Washington DC ontmoet. Dit was ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de J5 en om de resultaten van het eerste jaar bekend...
Categorie
The FIOD and the Public Prosecution Service take money laundering machine for cryptocurrencies offline
22-05-2019 -
On 22 May the FIOD and the Public Prosecution Service took one of the largest online mixers for cryptocurrencies offline, named Bestmixer.io. This operation deals a severe blow to the concealment of criminal flows of...
Categorie
FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline
22-05-2019 -
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 22 mei een van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met deze actie wordt een grote slag toegebracht aan het verhullen...
Categorie
Overheid gezamenlijk in actie in Noord-Brabant en Zeeland (2)
21-05-2019 -
Op 21 mei controleerden de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Inspectie SZW enkele recreatieparken en andere locaties in Noord-Brabant en Zeeland. De overheidsdiensten controleerden op vermoedelijke overtredingen van diverse wet- en regelgeving.
Categorie