Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
05-04-2019 -
De FIOD en Recherche Inspectie SZW hebben op 5 april drie woningen doorzocht in Houten, Malden en Nijkerk en drie panden in Arnhem. Drie mannen van 39, 61 en 62 worden verdacht van verduistering, valsheid...
Categorie
Nieuws
FIOD houdt drie verdachten aan voor fraude met huurcontracten
05-04-2019 -
De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden. Verdachten...
Categorie
FIOD doet 3 aanhoudingen in beleggingsfraude met goud
03-04-2019 -
De FIOD heeft op 2 april drie aanhoudingen gedaan. Het gaat om drie mannen van 29, 49 en 52 jaar uit Breda, Huizen en Hoofddorp. Zij worden verdacht van onder andere beleggingsfraude, witwassen en oplichting....
Categorie
Douane vindt 124 kilo cocaïne tussen bakbananen
22-03-2019 -
De Douane heeft op 12 maart tijdens een controle 124 kilo cocaïne gevonden in IJsselmuiden. De cocaïne was verstopt in vier sporttassen in een container die geladen was met bakbananen. De container was afkomstig uit...
Categorie
FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek
20-03-2019 -
De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en twee bedrijfspanden...
Categorie
FIOD doet 2 aanhoudingen in witwasonderzoek
15-03-2019 -
De FIOD heeft vandaag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrift. Het gaat om twee mannen van 74 en 72 jaar. Tevens zijn doorzoekingen gedaan in hun...
Categorie
FIOD doorzoekt woning en bedrijfspanden in onderzoek naar corruptie
13-03-2019 -
De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld. Het vermoeden...
Categorie
Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar faciliteren corruptie
26-02-2019 -
De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. De FIOD heeft...
Categorie
FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct
21-02-2019 -
De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden.
Categorie