Nieuws

28-11-2018 -

De FIOD heeft op 28 november een 61-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De man wordt ervan verdacht ruim 800.000 euro aan donaties te hebben verduisterd in de periode 2014 tot heden. Daarnaast...

26-11-2018 -

De FIOD heeft op 26 november vijf aanhoudingen gedaan in Alkmaar, Houten, Rotterdam en IJsselstein. Het gaat om vier mannen van 54, 51, 39 en 23 jaar en een vrouw van 52 jaar. Zij worden...

21-11-2018 -

De FIOD heeft dinsdag 20 november een 47-jarige man uit Rotterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht twee woningen en twee bedrijfsruimtes in Rotterdam. Hierbij is onder meer beslag gelegd op...

16-11-2018 -

De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrift. Ook werden twee bedrijfspanden en een woning doorzocht...

15-11-2018 -

De FIOD heeft op 14 november in Helmond 19.000 kg waterpijptabak in beslag genomen. Twee mannen van 28 en 34 jaar uit Helmond zijn aangehouden op verdenking van accijnsfraude. 

15-11-2018 -

De FIOD heeft op 14 november vier mannen aangehouden van 30, 32, 33 en 34 jaar. Zij worden verdacht van btw-fraude met de export van metaal. De fiscus is hiermee vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen.

08-11-2018 -

De FIOD heeft op 8 november drie mannen van 47, 56, en 58 jaar aangehouden. Ze worden verdacht van grootschalige sigarettensmokkel. Er zijn doorzoekingen gedaan in kantoren, loodsen en woonhuizen in Barendrecht, ’s-Gravendeel, Meerkerk, Rotterdam,...

08-11-2018 -

Deze week brachten de leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Nederland, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (verenigd in de J5) hun meest vooraanstaande datadeskundigen, technologiedeskundigen en rechercheurs bijeen voor een gecoördineerd...

07-11-2018 -

De FIOD heeft op 6 november in Hoek van Holland een 48-jarige chauffeur aangehouden. Hij was met een vrachtwagen op weg naar Polen. Uit onderzoek was naar voren gekomen dat er vermoedelijk geld in de...

01-11-2018 -

De FIOD heeft op 30 oktober een bedrijfspand in het midden van Nederland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.