De FIOD heeft vandaag twee personen aangehouden in Rotterdam in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude bij een restaurantketen. Het geschatte nadeel bedraagt circa 500.000 euro aan ontdoken omzetbelasting en vennootschapsbelasting over één jaar. Het onderzoek...
Nieuws
Belastingdienst en FIOD onderzoeken fraude bij restaurantketen
3 verdachten aangehouden in onderzoek naar handel in anabolen
In een gezamenlijk actie van FIOD en politie zijn dinsdag 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de handel in anabolen en medicijnen. Tijdens de actie zijn in totaal 11 woningen en bedrijfslocaties doorzocht. Daarbij...
FIOD legt beslag op luxe villa
De FIOD heeft vandaag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning.
Gezamenlijk onderzoek FIOD en Britse HMRC naar verhuld vermogen in buitenland
Op 4 april 2017 is in een gezamenlijk onderzoek door de FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HM Revenue & Customs (HMRC) voor meer dan 6.000.000 euro beslag gelegd. Het onderzoek is gericht op vermoedelijke...
Landen slaan handen ineen bij aanpak verhuld vermogen in buitenland
De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald...
Illegale sigarettenfabriek in Liessel geruimd
De FIOD heeft vandaag in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel.
Aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude in windenergie en vastgoed
De FIOD heeft gisteren doorzoekingen verricht in 4 woningen (Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur) en bij 5 bedrijfslocaties (Amersfoort, Den Haag, Lelystad en Arnhem). Er zijn 3 verdachten aangehouden.
FIOD doet onderzoek naar fraude met belastingkortingen Loonheffing
De FIOD heeft gisteren in een onderzoek naar valsheid in geschrift doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in Den Haag, Rotterdam en Schiedam. De verdachten hebben vermoedelijk met valse stukken betaalde belastingen en...
Opnieuw actie FIOD en Belastingdienst tegen frauderende ‘belastingmannetjes’
De FIOD heeft de afgelopen twee weken 5 verdachten aangehouden en 7 doorzoekingen gedaan in strafrechtelijke onderzoeken bij frauderende belastingadviseurs.
3 aanhoudingen in witwasonderzoek FIOD
De FIOD heeft gisteren 3 mensen aangehouden in een witwasonderzoek. Bij een doorzoeking in Sprundel stuitten rechercheurs van de FIOD op een hennepkwekerij. Ook werden wapens, munitie, verdovende middelen en cash geld aangetroffen en in...