Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
30-03-2017 -
De FIOD heeft vandaag in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel.
Categorie
Nieuws
-
Illegale sigarettenfabriek in Liessel geruimd
-
Aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude in windenergie en vastgoed
29-03-2017 -
De FIOD heeft gisteren doorzoekingen verricht in 4 woningen (Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur) en bij 5 bedrijfslocaties (Amersfoort, Den Haag, Lelystad en Arnhem). Er zijn 3 verdachten aangehouden.
Categorie -
FIOD doet onderzoek naar fraude met belastingkortingen Loonheffing
23-03-2017 -
De FIOD heeft gisteren in een onderzoek naar valsheid in geschrift doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in Den Haag, Rotterdam en Schiedam. De verdachten hebben vermoedelijk met valse stukken betaalde belastingen en...
Categorie -
Opnieuw actie FIOD en Belastingdienst tegen frauderende ‘belastingmannetjes’
21-03-2017 -
De FIOD heeft de afgelopen twee weken 5 verdachten aangehouden en 7 doorzoekingen gedaan in strafrechtelijke onderzoeken bij frauderende belastingadviseurs.
Categorie -
3 aanhoudingen in witwasonderzoek FIOD
15-03-2017 -
De FIOD heeft gisteren 3 mensen aangehouden in een witwasonderzoek. Bij een doorzoeking in Sprundel stuitten rechercheurs van de FIOD op een hennepkwekerij. Ook werden wapens, munitie, verdovende middelen en cash geld aangetroffen en in...
Categorie -
5 mannen aangehouden op verdenking van BTW-fraude
07-03-2017 -
Gisteren heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, 12 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden op diverse locaties in Nederland.
Categorie -
8 aanhoudingen in illegale sigarettenfabriek in Oirschot
28-02-2017 -
De FIOD heeft vrijdag 24 februari samen met de politie in Oost-Brabant een illegale sigarettenfabriek in een loods in Oirschot opgerold. Er stond een grote professionele productielijn. Er zijn 8 verdachten aangehouden die in de...
Categorie -
FIOD legt opnieuw beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen
28-02-2017 -
De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of vastgoed. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Categorie -
Garagehouder verdacht van sjoemelen met BPM
21-02-2017 -
Vandaag heeft de FIOD een doorzoeking gedaan bij een 51-jarige garagehouder uit Friesland op verdenking van belastingfraude. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en 7 personenauto waaronder BMW’s.
Categorie -
FIOD legt beslag op exclusieve auto’s, motor en boot in witwasonderzoek
16-02-2017 -
De FIOD heeft woensdag beslag gelegd op 4 auto’s waaronder 2 Ferrari's, een motor en een boot in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Er is een 55-jarige man uit Diemen als verdachte...
Categorie