Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
08-09-2016 -
De FIOD en Politie hebben vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in totaal 12 locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een organisatie die vermoedelijk via educatieve stichtingen en liefdadigheidsorganisaties tonnen euro’s witwast....
30-08-2016 -
Na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 37-jarige man uit Maarssen. De man wordt verdacht van witwassen. Hij heeft onroerende zaken gekocht met geld...
24-08-2016 -
Op 23 augustus heeft de FIOD een 66-jarige boekhouder aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man heeft een eigen administratie- en advieskantoor aan huis in de Gelderse Achterhoek.
22-08-2016 -
De FIOD heeft een doorzoeking gedaan in de woning van een 48-jarige man in Aalsmeer. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting met het indienen van claims als gedupeerde belegger. Het vermoedelijk...
18-08-2016 -
De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Tilburg en de gemeente Heusden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen in de periode 2011 tot heden. Het gaat vermoedelijk om...
04-08-2016 -
Op donderdag 28 juli is tijdens een duo-surveillance van de Douane en de politie een Iraanse vrachtwagen met lading gecontroleerd in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. In de lading zat 110 kilo heroïne verstopt. Er...
14-07-2016 -
De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de Belastingdienst beslag gelegd op ruim 60 onroerend goed objecten in Nederland en Duitsland in een onderzoek naar belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen door een verdachte uit...