Een 49-jarige Arnhemmer is maandagochtend in zijn woonwagen in Arnhem aangehouden voor het plegen van enkele misdrijven.
Nieuws
Arnhemmer aangehouden voor synthetische drugsproductie
Onderzoek naar betalingen met buitenlandse creditcards
De FIOD doet deze week invallen bij Nederlanders met buitenlandse creditcards. Mogelijk hebben ze buitenlands vermogen niet opgegeven bij de Belastingdienst.
Voor tonnen beslag in onderzoek naar witwassen
De FIOD heeft woensdag in de omgeving van Rotterdam voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van...
Doorzoeking in fraudezaak met Chinese zonnepanelen
De FIOD heeft 20 oktober een doorzoeking verricht in een onderzoek naar mogelijke ontduiking van invoerheffingen bij de invoer van goedkope zonnepanelen uit China. De doorzoeking vond plaats bij een logistiek dienstverlener in de regio...
FIOD en OM brengen frauderende accountant in beeld via tuchtrecht
Fraudeonderzoek van de FIOD leidde tot tuchtmaatregel van een registeraccountant die opzettelijk verkeerde btw-aangiften instuurde. De btw-fraude liep op tot ruim € 100.000.
Nederlandse vrouw in VS veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf
In de Amerikaanse staat Illinois is een Nederlandse vrouw van 52 jaar veroordeeld voor beleggingsfraude en witwassen. Naast de gevangenisstraf van 5 jaar, moet ze een boete van 3,2 miljoen dollar (ruim 2 miljoen euro) betalen....
Vrouw aangehouden op Costa Rica in onderzoek naar beleggingsfraude
De autoriteiten in Costa Rica hebben op verzoek van het Openbaar Ministerie een 48-jarige Spaanse vrouw aangehouden op verdenking van verduistering, oplichting en witwassen. De vrouw is de voormalige levenspartner van de 57-jarige hoofdverdachte in...
Gezamenlijke strijd tegen merkvervalsing
De FIOD, politie, Douane en het OM binden gezamenlijk de strijd aan tegen namaak. Dat zegt Hans van der Vlist, directeur van de FIOD. Deze week is extra aandacht geweest voor de bestrijding van namaakgoederen....
FIOD op Fraude Film Festival
Op 8 en 9 oktober wordt in Amsterdam voor de tweede keer het Fraude Film Festival gehouden. De FIOD is een van de partners die het Fraude Film Festival mogelijk maken.