In Costa Rica is voor circa 1 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen van een 57-jarige Nederlander en zijn voormalige Spaanse levenspartner. De man is hoofdverdachte in een onderzoek van de FIOD...
Nieuws
Nederlander hoofdverdachte in onderzoek FIOD
Voorgenomen wijziging Besluit bijzondere vergaring nummergegevens Telecommunicatie (IMSI-catcher)
Per 17 augustus 2015 is door de Minister van Economische Zaken een voorgenomen wijziging van het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens Telecommunicatie in internetconsultatie gezonden. Deze wijziging heeft tot doel de FIOD een zelfstandige wettelijke bevoegdheid...
FIOD en Douane ontmantelen illegale productielijn waterpijptabak
Het snelle interventieteam van de FIOD heeft donderdag in samenwerking met de Douane in de gemeente Heumen een illegale productielijn van waterpijptabak ontmanteld. Daarnaast is beslag gelegd op 800 kilo waterpijptabak. Een 50-jarige man uit...
Stelselmatige faillissementsfraude in Gouda
Op 30 juni 2015 heeft de FIOD een 63-jarige Gouwenaar aangehouden op verdenking van het plegen van stelselmatige faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en loonbelastingfraude.
FIOD houdt verdachte faillissementsfraude aan
De FIOD heeft op 26 juni een 59-jarige man uit Zeeuws-Vlaanderen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting.
Gevangenisstraffen voor sigarettensmokkel en merkvervalsing
De rechtbank Gelderland heeft 6 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 9, 12, 18 en 27 maanden voor merkvervalsing en het ontduiken van accijns.
Gevangenisstraffen voor faillissementsfraude
De FIOD heeft in samenwerking met de Bovenregionale Recherche Noord-Oost Nederland een onderzoek ingesteld naar een groep personen die op grote schaal faillissementsfraude pleegde. Bedrijven die in financiële problemen verkeerden werden overgenomen en leeggehaald. Bij...
FIOD valt in de prijzen
De animatie over het Team Criminele Inlichtingen van de FIOD heeft op 10 juni 2015 de Silver Award gekregen op het Deauville Green Award Film Festival.
FIOD, Belastingdienst en OM pakken btw-fraude aan
De FIOD hoort deze week in totaal 9 verdachten in 8 strafrechtelijke onderzoeken naar het stelselmatig doen van onjuiste btw-aangiften door bedrijven. Daarnaast heeft de FIOD bij een groot aantal bedrijven en boekhouders administratie in...