Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
30-11-2023 -
Op 29 november heeft de FIOD drie mannen (47, 52 en 68) uit Oegstgeest, Rijnsburg en Vlaardingen aangehouden. Verdenkingen in dit onderzoek zijn omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Een woning in Oegstgeest en in...
29-11-2023 -
Deze week vindt er in Amsterdam de Global Financial Institutions Partnership (GFIP) summit plaats. Deze ‘Summit’ staat voor een groot deel in het teken van publiek-private samenwerking bij de aanpak van fraude. Onder andere banken...
29-11-2023 -
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 27 november een van de grootste, op dit moment actieve mixingdiensten voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat hierbij om Sinbad.io. De servers van Sinbad.io zijn in beslag...
29-11-2023 -
On the 27th of November the FIOD and the Public Prosecutor’s Office have disrupted one of the largest mixing services for cryptocurrencies. The servers of Sinbad.io were seized in the Netherlands and Finland. This action...
29-11-2023 -
In het kader van de GFIP summit is de podcast FIOD Talk, internationale opsporing fraude opgenomen. Daarin praat onderzoeksjournalist en presentator Erik Dijkstra met Niels Obbink, algemeen directeur van de FIOD en Menno Ezinga, specialist...
27-11-2023 -
De FIOD heeft op donderdag 23 november twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. De mannen van 52 jaar uit Medemblik en 60 jaar uit Alkmaar zijn overgebracht naar cellencomplexen voor verhoor....
24-11-2023 -
De FIOD heeft op maandag 20 november drie mensen aangehouden en een doorzoeking verricht in een onderzoek naar witwassen. De verdachten, een 47-jarige man en 44-jarige vrouw uit Rotterdam en een 36-jarige man uit Turkije,...
20-11-2023 -
Op 20 november heeft de FIOD in een onderzoek naar faillissementsfraude doorzoekingen verricht op twee locaties in Limburg en een in het buitenland. Er is daarbij beslag gelegd op administratie, telefoons en luxe goederen. In...
20-11-2023 -
De FIOD heeft op 16 november 2023 een doorzoeking in Drachten verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Drie ondernemingen worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Een man van 43 jaar uit...
17-11-2023 -
In een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD wordt een 71-jarige man uit Amstelveen verdacht van witwassen. Op 16 november heeft de FIOD zijn woning in Amstelveen en een bedrijfspand in de gemeente Haarlemmermeer doorzocht. Daarbij is...