Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Drie mannen aangehouden in strafrechtelijk onderzoek
Publicatiedatum 30-08-2024, 9:38
De FIOD heeft op maandag 26 augustus drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belasting- en faillissementsfraude. De mannen (22, 24, 56) zijn afkomstig uit Vught, Veenendaal en Den Bosch. Ze worden onder meer verdacht van het opzettelijk niet doen van aangifte omzetbelasting, het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en het niet verstrekken van inlichtingen en administratie aan de curator bij een faillissement. Hun woningen en een bedrijfspand in Den Bosch zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers. De verdachten zijn na verhoor heengezonden.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De betrokken personen zijn familie van elkaar en hebben een netwerk van ondernemingen die via aandeelhouderschap of bestuursfuncties aan elkaar zijn gelieerd.
De fiscus stelde een onderzoek in naar meerdere logistieke bedrijven van de verdachten vanwege een vermoeden van fraude met omzetbelasting. Enerzijds werd in rekening gebrachte omzetbelasting niet afgedragen. Anderzijds werden vermoedelijk onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend.
De drie mannen worden ook verdacht van faillissementsfraude. Enkele ondernemingen uit het netwerk van de verdachten werden in het zicht van het faillissement vermoedelijk overgedragen aan een katvanger. Ook werd de administratie niet overgedragen en werden geen inlichtingen verstrekt aan de curator.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Belastingfraude kan systeem ondermijnen
De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat burgers en bedrijven juiste belastingaangiften doen. Fraude kan het systeem ondermijnen. Door belastingfraude loopt Nederland inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.
Faillissementsfraude ondermijnt
Handel berust in belangrijke mate op vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang.
Meer informatie: Audrey Nijhof, 06 – 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl