Nieuws

11-10-2024 -

Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie, computerapparatuur en telefoons. Het onderzoeksteam vermoedt dat de man circa...

24-06-2024 -

De FIOD heeft op 24 juni doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Tijdens de doorzoekingen op verschillende locaties in Limburg en België is beslag...

19-12-2023 -

De FIOD heeft op maandag 18 december twee mannen aangehouden en 17 doorzoekingen in Nederland en België verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Twee mannen van 34 en 51 uit Rotterdam zijn aangehouden. Ze zijn overgebracht...

14-12-2023 -

De FIOD heeft op maandag 11 december in een strafrechtelijk onderzoek twee verdachten aangehouden en woningen doorzocht. De mannen van 39 en 48 uit Amsterdam en Lochem zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van...

17-11-2023 -

In een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD wordt een 71-jarige man uit Amstelveen verdacht van witwassen. Op 16 november heeft de FIOD zijn woning in Amstelveen en een bedrijfspand in de gemeente Haarlemmermeer doorzocht. Daarbij is...

27-03-2023 -

Op 14 maart heeft de FIOD twee mannen van 53 en 43 uit Amsterdam en de Gemeente Westerkwartier aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen, handel in verdovende middelen en valsheid in geschrift. Hun woningen zijn...

22-02-2023 -

De FIOD heeft op dinsdag 21 februari twee mannen aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. Een 40-jarige man uit Diemen en een 43-jarige man uit Assendelft zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Het tweetal wordt...

01-12-2022 -

De FIOD heeft op woensdag 30 november een 52-jarige man uit Uithoorn aangehouden vanwege faillissementsfraude. Een 36-jarige vrouw, uit dezelfde gemeente, wordt verdacht van witwassen. Er hebben meerdere doorzoekingen plaatsgevonden in Uithoorn en Mijdrecht. Er...

29-11-2022 -

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard en een 38-jarige man uit Deventer zijn meegenomen voor verhoor. De mannen worden verdacht van...

22-01-2022 -

In 2021 heeft de FIOD goede resultaten geboekt met het opsporen van financiële en fiscale criminaliteit, die steeds meer digitaal en internationaler wordt. Inzet van slimme technologie en data-analyse zijn, naast en in combinatie met...