Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

  1. Uitzendkracht Belastingdienst aangehouden

    Op 8 januari heeft de FIOD een 21-jarige man uit Best aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het frauduleus uitkeren van subsidiegelden. Hij werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst. De man is voor verhoor...

    Categorie
  2. Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude

    De FIOD heeft op dinsdag 19 december twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De verdachten, een 33-jarige man uit de gemeente Zaanstad en een 47-jarige man uit Almere zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden...

    Categorie
  3. Twee aanhoudingen en 17 doorzoekingen in witwasonderzoek

    De FIOD heeft op maandag 18 december twee mannen aangehouden en 17 doorzoekingen in Nederland en België verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Twee mannen van 34 en 51 uit Rotterdam zijn aangehouden. Ze zijn overgebracht...

    Categorie
  4. Twee mannen aangehouden in witwasonderzoek

    De FIOD heeft op maandag 11 december in een strafrechtelijk onderzoek twee verdachten aangehouden en woningen doorzocht. De mannen van 39 en 48 uit Amsterdam en Lochem zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van...

    Categorie
  5. Onderzoek naar belastingfraude

    Op 13 december heeft de FIOD twee mannen (40 en 46 jaar) uit Nederland aangehouden op verdenking van belastingfraude, valsheid in geschrift en verduistering. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie,...

    Categorie
  6. Internationale bijeenkomst publiek-private samenwerking succesvol afgesloten

    Afgelopen twee dagen heeft in Amsterdam de derde editie van de Global Financial Institutions Partnerschip (GFIP) plaatsgevonden. Meer dan 100 vertegenwoordigers van internationale financiële instellingen en opsporingsinstanties kwamen op 29 en 30 november bij elkaar...

    Categorie
  7. Man aangehouden wegens belastingfraude en oplichting

    De FIOD heeft vandaag een verdachte aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De man van 26 jaar uit Almere is meegenomen voor verhoor. Hij wordt samen met een 39-jarige man uit Rijswijk verdacht van het doen...

    Categorie
  8. Drie aanhoudingen in onderzoek naar omkoping

    hand die een 100-euro bankbiljet uit een portemonnee pakt

    Op 29 november heeft de FIOD drie mannen (47, 52 en 68) uit Oegstgeest, Rijnsburg en Vlaardingen aangehouden. Verdenkingen in dit onderzoek zijn omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Een woning in Oegstgeest en in...

    Categorie
  9. J5 summit: “De grens een wapen”

    Deze week vindt er in Amsterdam de Global Financial Institutions Partnership (GFIP) summit plaats. Deze ‘Summit’ staat voor een groot deel in het teken van publiek-private samenwerking bij de aanpak van fraude. Onder andere banken...

    Categorie
  10. FIOD takes large crypto currency mixer off the air

    On the 27th of November the FIOD and the Public Prosecutor's Office have disrupted one of the largest mixing services for cryptocurrencies. The servers of Sinbad.io were seized in the Netherlands and Finland. This action...

    Categorie