Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Douane vindt miljoenen onveraccijnsde sigaretten

De Douane heeft op 15 december bij een controle in Zaandam 24 pallets met onveraccijnsde sigaretten gevonden. Daarbij zijn vier mannen aangehouden, waaronder twee Nederlanders (71 en 45) uit Purmerend en Zaanstad. Zij worden verdacht...

Categorie

Aanhouding vanwege meerdere faillissementen

De FIOD heeft op woensdag 30 november een 52-jarige man uit Uithoorn aangehouden vanwege faillissementsfraude. Een 36-jarige vrouw, uit dezelfde gemeente, wordt verdacht van witwassen. Er hebben meerdere doorzoekingen plaatsgevonden in Uithoorn en Mijdrecht. Er...

Categorie

Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard en een 38-jarige man uit Deventer zijn meegenomen voor verhoor. De mannen worden verdacht van...

Categorie

Man aangehouden vanwege witwassen met bitcoins

De FIOD heeft op woensdag 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd aangetroffen in een woning in Veendam. De man is na verhoor...

Categorie

Aanhouding belastingadviseur in onderzoek naar belastingfraude

Vandaag heeft de FIOD een 59-jarige man uit Goirle aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in Breda. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Zijn woning en een bedrijfspand in Tilburg zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd...

Categorie

Miljoen nep coronatesten inbeslaggenomen

Op 18 november heeft de FIOD met bijstand van de Douane één miljoen valse coronatesten in een loods in Nijmegen gevonden. De Douane had informatie ontvangen dat in een loods vermoedelijk een partij valse coronatesten...

Categorie

Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude

Op 9 november heeft de FIOD een 43-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex in Rotterdam. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op...

Categorie

Aanhoudingen in witwasonderzoek met vastgoed

De FIOD heeft op maandag 7 november in Rotterdam twee mannen (48 en 50) aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in de Maasstad. Beide mannen en een 68-jarige vrouw worden verdacht van witwassen. Twee woningen...

Categorie

Aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige sigarettensmokkel

De FIOD is in samenwerking met de Engelse en Belgische douane een strafrechtelijk onderzoek gestart naar grootschalige smokkel van sigaretten. Op 3 november heeft de FIOD twee loodsen en hotelkamers in Breda doorzocht. In een...

Categorie

Twee verdachten aangehouden in witwasonderzoek

De FIOD heeft op dinsdag 1 november een 36-jarige man en een 43-jarige vrouw aangehouden op verdenking van witwassen. Hun woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op digitale...

Categorie