Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Machines voor illegale sigarettenfabrieken gevonden

De Douane heeft tijdens een controle op 31 augustus in een loods in Hagestein illegale machines aangetroffen voor de productie van sigaretten. In de loods lagen ook 550.000 illegale sigaretten opgeslagen. Een 44-jarige man is...

Categorie

Man aangehouden in onderzoek naar fraude met omzetbelasting

Op 31 augustus is een 50-jarige man aangehouden in Dordrecht op verdenking van fraude met omzetbelasting voor ruim een half miljoen euro. De verdachte is in verzekering gesteld. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het strafrechtelijk...

Categorie

20 miljoen illegale sigaretten en 23 duizend kilo tabak inbeslaggenomen

Na een controle van de Douane heeft de FIOD op 25 augustus op een bedrijventerrein in de gemeente Haarlemmermeer ruim 20 miljoen illegale sigaretten en 23 duizend kilo illegale tabak inbeslaggenomen. In een loods stonden...

Categorie

150 kg cocaïne gevonden onder zeeschip in Westhaven Amsterdam

Het duikteam van de Douane heeft op 17 augustus tijdens een routinecontrole 150 kilo cocaïne gevonden onder een zeeschip in de Westhaven Amsterdam. Het schip was afkomstig uit Brazilië. De drugs zaten verstopt in tassen...

Categorie

Arrest of suspected developer of Tornado Cash

On Wednesday 10 August, the FIOD arrested a 29-year-old man in Amsterdam. He is suspected of involvement in concealing criminal financial flows and facilitating money laundering through the mixing of cryptocurrencies through the decentralised Ethereum...

Categorie

Aanhouding verdachte ontwikkelaar van Tornado Cash

De FIOD heeft op woensdag 10 augustus in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen met het mixen van cryptovaluta via...

Categorie

FIOD houdt verdachte aan voor verduistering in dienstbetrekking en belastingfraude

Op 12 juli heeft de FIOD een 42-jarige man in Elburg aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Zwolle. Hij wordt verdacht van verduistering van geld van zijn werkgever en belastingfraude. Een woning...

Categorie

Drie mensen aangehouden vanwege belastingfraude 

De FIOD heeft op maandag 11 juli twee mannen en een vrouw aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. De verdachten, een 38-jarige man uit Waalwijk, een vrouw van 44 en een man van 47 uit Rotterdam worden verdacht...

Categorie

Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen en faciliteren van criminelen

Op woensdag 6 juli heeft de FIOD twee vrouwen uit Amstelveen en Eindhoven en twee mannen uit de gemeente Nijmegen aangehouden. Allen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Tijdens doorzoekingen in...

Categorie

Aanhouding vanwege 2,6 miljoen euro onttrekking in faillissement

De FIOD heeft vandaag een 37-jarige man uit Eindhoven aangehouden wegens verdenking van faillissementsfraude. De man is overbracht naar een cellencomplex in Eindhoven voor verhoor. Tijdens doorzoekingen in zijn woning en twee bedrijfspanden in Veghel...

Categorie