Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Aanhouding in onderzoek naar overtreding sanctiewetgeving

    07-10-2022 -

    Op dinsdag 27 september heeft de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreding van de Sanctiewet. De verdenking is dat de man in strijd met de...

    Categorie

  2. Doorzoeking in bedrijfspand vanwege belastingfraude

    30-09-2022 -

    Op vrijdag 30 september heeft de FIOD een bedrijfspand in Roermond doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het bedrijf wordt verdacht van het niet doen van verplichte belastingaangiften. Een 53-jarige vrouw en een 60-jarige...

    Categorie

  3. Doorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek

    20-09-2022 -

    Op dinsdag 20 september heeft de FIOD doorzoekingen verricht in drie woningen en een bedrijfspand in Ouddorp, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. Een 76-jarige man uit Ouddorp en een 46-jarige man uit Berkel en Rodenrijs...

    Categorie

  4. Machines voor illegale sigarettenfabrieken gevonden

    02-09-2022 -

    De Douane heeft tijdens een controle op 31 augustus in een loods in Hagestein illegale machines aangetroffen voor de productie van sigaretten. In de loods lagen ook 550.000 illegale sigaretten opgeslagen. Een 44-jarige man is...

    Categorie

  5. Man aangehouden in onderzoek naar fraude met omzetbelasting

    01-09-2022 -

    Op 31 augustus is een 50-jarige man aangehouden in Dordrecht op verdenking van fraude met omzetbelasting voor ruim een half miljoen euro. De verdachte is in verzekering gesteld. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het strafrechtelijk...

    Categorie

  6. 20 miljoen illegale sigaretten en 23 duizend kilo tabak inbeslaggenomen

    26-08-2022 -

    Na een controle van de Douane heeft de FIOD op 25 augustus op een bedrijventerrein in de gemeente Haarlemmermeer ruim 20 miljoen illegale sigaretten en 23 duizend kilo illegale tabak inbeslaggenomen. In een loods stonden...

    Categorie

  7. 150 kg cocaïne gevonden onder zeeschip in Westhaven Amsterdam

    18-08-2022 -

    Het duikteam van de Douane heeft op 17 augustus tijdens een routinecontrole 150 kilo cocaïne gevonden onder een zeeschip in de Westhaven Amsterdam. Het schip was afkomstig uit Brazilië. De drugs zaten verstopt in tassen...

    Categorie

  8. Arrest of suspected developer of Tornado Cash

    12-08-2022 -

    On Wednesday 10 August, the FIOD arrested a 29-year-old man in Amsterdam. He is suspected of involvement in concealing criminal financial flows and facilitating money laundering through the mixing of cryptocurrencies through the decentralised Ethereum...

    Categorie

  9. Aanhouding verdachte ontwikkelaar van Tornado Cash

    12-08-2022 -

    De FIOD heeft op woensdag 10 augustus in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen met het mixen van cryptovaluta via...

    Categorie

  10. FIOD houdt verdachte aan voor verduistering in dienstbetrekking en belastingfraude

    13-07-2022 -

    Op 12 juli heeft de FIOD een 42-jarige man in Elburg aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Zwolle. Hij wordt verdacht van verduistering van geld van zijn werkgever en belastingfraude. Een woning...

    Categorie