Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
11-02-2025 -
De FIOD heeft op 4, 6 en 10 februari drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. De mannen van 24, 25 en 26 jaar uit Leiden en hun ondernemingen worden verdacht...
Categorie
Nieuws
-
Inbeslagname 13 auto’s vanwege fraude met bpm
-
Bijna 13 miljoen illegale sigaretten onderschept in Rotterdamse haven
05-02-2025 -
Het Combiteam Smoke heeft op maandag 3 februari in de haven van Rotterdam bijna 13 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. De vangst is onderdeel van een intensieve aanpak tegen tabakssmokkel, waarbij gebruik wordt gemaakt van risicoanalyse...
Categorie -
Onderzoek naar illegaal gokken en witwassen
05-02-2025 -
De FIOD heeft op maandag 3 februari vijf aanhoudingen en vier doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Twee mannen (47,49) en drie vrouwen (44, 47, 66) uit Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam worden verdacht van het...
Categorie -
Ruim 4 ton illegale waterpijptabak in beslag genomen
03-02-2025 -
Op dinsdag 28 januari is in Rotterdam een partij van ruim 4.300 kilo waterpijptabak in beslag genomen. De politie had een onderzoek ingesteld na het ontvangen van een melding over garageboxen en bestelbus onder een...
Categorie -
100.000 euro aangetroffen in woning
31-01-2025 -
De FIOD heeft op dinsdag 28 januari bij een doorzoeking in een strafrechtelijk onderzoek contant geld in beslag genomen. Een 38-jarige vrouw en 44-jarige man uit Barendrecht worden verdacht van witwassen. Tijdens de doorzoeking in...
Categorie -
Twee aanhoudingen in onderzoek naar binnenlandse corruptie
30-01-2025 -
De FIOD heeft op woensdag 29 januari twee aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar binnenlandse corruptie. Een man uit Heemskerk en een man uit Amsterdam zijn aangehouden. Zij worden beiden verdacht van feitelijk leidinggeven...
Categorie -
Aanhoudingen vanwege tientallen valse facturen
30-01-2025 -
De FIOD heeft op dinsdag 21 januari meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 25-jarige man uit Groningen wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Vijf medeverdachten, vier mannen...
Categorie -
Aanhouding in onderzoek naar belastingfraude van 1,9 miljoen euro
21-01-2025 -
De FIOD heeft op maandag 20 januari een man uit gemeente Kaag en Braassem aangehouden. Hij wordt verdacht van feitelijk leidinggeven aan door zijn onderneming gepleegde belastingfraude en valsheid in geschrift. Zijn woning is doorzocht...
Categorie -
Man aangehouden vanwege belastingfraude
16-01-2025 -
De FIOD heeft op woensdag 15 januari een man in Zevenaar aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De verdachte uit Zevenaar is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Daardoor is te weinig belasting geheven....
Categorie -
Aanhouding vier verdachten voor fraude met douaneaangiften
14-01-2025 -
Op 13 januari heeft de FIOD onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie vier mannen (28, 30, 34 en 73) uit Rotterdam en Zevenhuizen aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met douaneaangiften. Het viertal wordt...
Categorie