Nieuws

02-11-2021 -

Op vrijdag 29 oktober heeft de FIOD een zogenoemd ‘knock & talk-gesprek’ gevoerd met een 31-jarige man uit Veenendaal om te voorkomen dat strafbare feiten zouden worden gepleegd. De Veenendaler bood op internet een dienst...

29-10-2021 -

Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het leidinggeven aan een organisatie die via een Besloten Vennootschap btw-fraude pleegde. De man is aangehouden in zijn woning en voor verhoor overgebracht...

29-10-2021 -

Op woensdag 27 oktober heeft de FIOD een 44-jarige vrouw uit Huizen en een 22-jarige man uit Hilversum aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. Een safeloket in Bussum, waar verdachten een kluis huren, is...

20-10-2021 -

Woensdag 20 oktober heeft de FIOD een 57-jarige inwoner van Leiden aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De woning van de verdachte is doorzocht zo ook een winkelpand in Rotterdam. De FIOD is...

20-10-2021 -

Op 19 oktober heeft de FIOD in Apeldoorn een 54-jarige man aangehouden en in Leeuwarden een 50-jarige vrouw. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en de man ook van het niet verstrekken van administratie aan de...

18-10-2021 -

In Purmerend is op woensdag 13 oktober een 27-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency. In zowel Purmerend als Assendelft zijn doorzoekingen geweest. Bij de doorzoekingen is er beslag gelegd...

12-10-2021 -

Vandaag heeft de FIOD een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. Een woning in Den Haag is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een telefoon en...

07-10-2021 -

In een onderzoek van de FIOD zijn er op dinsdag 5 oktober vier mannen aangehouden in de gemeenten Hoeksche Waard, Alphen a/d Rijn en Pijnacker-Nootdorp. Twee vrouwen van 37 en 32 jaar zijn als verdachten...

05-10-2021 -

Op 4 oktober heeft de FIOD een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Ook is een woning in Amsterdam doorzocht, waarbij beslag is...

01-10-2021 -

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar oud. Zij gaven leiding aan drie besloten vennootschappen die...