Nieuws

30-09-2021 -

Op woensdag 22 september is er een aanhouding verricht en zijn er doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met oplichting middels nepnieuwswebsites. Potentiele slachtoffers komen daarop terecht via...

28-09-2021 -

Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag twee vrouwen (35 en 40 jaar) en twee mannen (48 en 51 jaar) uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van crimineel...

28-09-2021 -

Maandag 27 september is een 50-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij is de bestuurder van een stichting die zich inzet om minderbedeelden in de samenleving levensmiddelen te leveren tegen gereduceerde prijzen. In drie woonhuizen en...

24-09-2021 -

De FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Van al deze bedrijven is hij aandeelhouder en bestuurder. Bij drie panden zijn er doorzoekingen geweest. Dit betrof een...

21-09-2021 -

Op 21 september heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Ook is zijn woning doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en...

13-09-2021 -

The Netherlands and The United Kingdom have conducted the first operational matching between two international partners connected to the FCInet network. What is FCInet? FCInet is a non-commercial (government-developed) decentralized computer system that enables financial...

13-09-2021 -

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners die op het FCInet-netwerk zijn aangesloten. Wat is FCInet? FCInet staat voor Financial and Criminal Investigations Network. Het is een...

31-08-2021 -

In de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking gedaan in een restaurant en een woning. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar uitbetaling van loon in contanten,...

27-08-2021 -

Donderdag 26 augustus heeft de FIOD in Venlo een 47-jarige inwoner uit Nijmegen aangehouden voor verhoor op verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte. Het vermoeden bestaat dat de man Covid certificaten valselijk heeft...

25-08-2021 -

De FIOD heeft van 11 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021 negen bestuurders van zes supermarkten aangehouden en verhoord. De verdachten komen uit de omgeving van Den Bosch, Den Haag en Rotterdam. Zij...