Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Aanhouding in faillissementsfraude

Op 19 oktober heeft de FIOD in Apeldoorn een 54-jarige man aangehouden en in Leeuwarden een 50-jarige vrouw. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en de man ook van het niet verstrekken van administratie aan de...

Categorie

Man aangehouden in Purmerend in onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency

In Purmerend is op woensdag 13 oktober een 27-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency. In zowel Purmerend als Assendelft zijn doorzoekingen geweest. Bij de doorzoekingen is er beslag gelegd...

Categorie

Onderzoek naar fraude met TVL

Vandaag heeft de FIOD een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. Een woning in Den Haag is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een telefoon en...

Categorie

Vier aanhoudingen in onderzoek naar productie en handel in illegale medicijnen en verdovende middelen

In een onderzoek van de FIOD zijn er op dinsdag 5 oktober vier mannen aangehouden in de gemeenten Hoeksche Waard, Alphen a/d Rijn en Pijnacker-Nootdorp. Twee vrouwen van 37 en 32 jaar zijn als verdachten...

Categorie

Onderzoek naar belastingfraude en witwassen

Op 4 oktober heeft de FIOD een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Ook is een woning in Amsterdam doorzocht, waarbij beslag is...

Categorie

Twee Hagenaars aangehouden op verdenking van belasting- en subsidiefraude

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar oud. Zij gaven leiding aan drie besloten vennootschappen die...

Categorie

Verdachte aangehouden in onderzoek naar oplichting met nepnieuwswebsites

Op woensdag 22 september is er een aanhouding verricht en zijn er doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met oplichting middels nepnieuwswebsites. Potentiele slachtoffers komen daarop terecht via...

Categorie

Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel geld

Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag twee vrouwen (35 en 40 jaar) en twee mannen (48 en 51 jaar) uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van crimineel...

Categorie

Aanhouding en doorzoekingen naar verduistering bij supermarkten voor minderbedeelden in Rotterdam

Maandag 27 september is een 50-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij is de bestuurder van een stichting die zich inzet om minderbedeelden in de samenleving levensmiddelen te leveren tegen gereduceerde prijzen. In drie woonhuizen en...

Categorie

Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting bij autobedrijven

De FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Van al deze bedrijven is hij aandeelhouder en bestuurder. Bij drie panden zijn er doorzoekingen geweest. Dit betrof een...

Categorie