Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Man aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL

Op 21 september heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Ook is zijn woning doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en...

Categorie

FCInet pilot with the United Kingdom

The Netherlands and The United Kingdom have conducted the first operational matching between two international partners connected to the FCInet network. What is FCInet? FCInet is a non-commercial (government-developed) decentralized computer system that enables financial...

Categorie

Pilot FCInet met het Verenigd Koninkrijk

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners die op het FCInet-netwerk zijn aangesloten. Wat is FCInet? FCInet staat voor Financial and Criminal Investigations Network. Het is een...

Categorie

Doorzoeking in woning en restaurant in onderzoek naar belastingfraude

In de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking gedaan in een restaurant en een woning. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar uitbetaling van loon in contanten,...

Categorie

Man aangehouden die vermoedelijk valsheid in geschrifte pleegde met Covid certificaten

Donderdag 26 augustus heeft de FIOD in Venlo een 47-jarige inwoner uit Nijmegen aangehouden voor verhoor op verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte. Het vermoeden bestaat dat de man Covid certificaten valselijk heeft...

Categorie

Aanhoudingen in onderzoek naar afroomsoftware

De FIOD heeft van 11 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021 negen bestuurders van zes supermarkten aangehouden en verhoord. De verdachten komen uit de omgeving van Den Bosch, Den Haag en Rotterdam. Zij...

Categorie

64 kg cocaïne gevonden op boot in Amsterdamse Haven

Op donderdag 19 augustus 2021 is bij een douanecontrole aan boord van een schip in Amsterdam ongeveer 64 kg cocaïne gevonden. Het schip was afkomstig uit Brazilië en was geladen met soja en maïs. De...

Categorie

Poging miljoenen euro’s bij Belastingdienst terug te vragen

Op 12 augustus heeft de FIOD een 46-jarige Oosterhoutse ondernemer verhoord. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting in de hoop dat de Belastingdienst 18 miljoen euro terugbetaalt. Eind juli...

Categorie

Eigenaar administratiekantoor verdacht van belastingfraude

De FIOD heeft doorzoekingen verricht in een woning en een kantoorpand in Hardinxveld-Giessendam. Een 38-jarige man wordt verdacht van fraude met omzet- en inkomstenbelasting. Hij is niet aangehouden. Wel is fysieke en digitale administratie in...

Categorie

Twee mannen verdacht van misbruik onderwijsgelden

Gisteren heeft de FIOD twee mannen (57 en 29 jaar) aangehouden. Zij worden ervan verdacht misbruik van onderwijsgelden te hebben gemaakt. De 57-jarige man was bestuurder van een stichting van een basisschool en aandeelhouder van...

Categorie