Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Aanhoudingen en doorzoekingen in witwasonderzoek 

    16-12-2021 -

    De FIOD heeft op woensdag 2 december drie verdachten uit Rotterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en de handel in verdovende middelen. Het gaat om twee mannen van 32 en 36 jaar en...

    Categorie

  2. Aanhouding in onderzoek naar zelfbesmetting met coronavirus

    10-12-2021 -

    Op 10 december heeft de FIOD een man aangehouden. Hij wordt in verband gebracht met de website  ‘jaikwilcorona.nl’. De hostingprovider heeft deze website inmiddels offline gehaald. Op de website kon een zogenoemde coronakit worden besteld,...

    Categorie

  3. Verdachte aangehouden in witwasonderzoek

    07-12-2021 -

    De FIOD heeft gisteren een 55-jarige man uit Hoogeveen aangehouden. De man wordt verdacht van het zonder vergunning aanbieden van betalings- en verzekeringsdiensten en het witwassen van ruim 1 miljoen euro. De verdachte was als...

    Categorie

  4. Miljoenentransacties in onderzoek naar ondergrondsbankieren

    29-11-2021 -

    Op 15 november heeft de FIOD een 34-jarige man uit Beverwijk aangehouden. De man wordt onder andere verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betalingsdiensten. De woning van de man is doorzocht, evenals...

    Categorie

  5. Illegale sigarettenfabriek in Heerlen opgerold: 23 aanhoudingen

    25-11-2021 -

    De FIOD heeft op 24 november een illegale sigarettenfabriek opgerold. In een loods op een industrieterrein in Heerlen werd een volledig professioneel ingerichte fabriek aangetroffen met een productielijn voor sigaretten. Er zijn 23 mannen uit...

    Categorie

  6. Meer aanhoudingen in onderzoek naar fraude met TVL

    23-11-2021 -

    Op 22 november heeft de FIOD drie mannen ( 30, 37 en 38 jaar) uit Den Haag en Voorburg aangehouden. Alle drie zijn overgebracht naar een cellencomplex in Capelle aan den IJssel. Ze worden verdacht...

    Categorie

  7. Meer aanhoudingen in faillissementsonderzoek

    copyright Rijksoverheid FIOD

    18-11-2021 -

    Op 17 november heeft de FIOD twee mannen (25 en 52) uit Veendam en Groningen aangehouden. Zij worden verdacht van faillissementsfraude en leidinggeven aan een inmiddels failliete stichting. Naast hun woningen zijn ook twee bedrijfspanden...

    Categorie

  8. Waterpijptabak verstopt in vrachtwagen

    17-11-2021 -

    Op 27 augustus 2021 heeft de Douane een vrachtwagen met een Turks kenteken gecontroleerd op een locatie in Vijfhuizen. Tijdens de controle is in de laadruimte waterpijptabak gevonden waarover geen accijns was betaald. De waterpijptabak...

    Categorie

  9. Twee aanhoudingen voor handel in valse veiligheidsdiploma’s en Covid-certificaten

    12-11-2021 -

    Het Regionaal Financieel Team (RFT) heeft op 3 november een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden en op 10 november een 29-jarige man uit Schiedam. Het tweetal wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Het...

    Categorie

  10. Miljoenenfraude met accijns en btw

    Douaneboot vaart bij zeeschip op de Westerschelde.

    09-11-2021 -

    Op 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om een onderzoek naar accijnsfraude en valsheid in geschrift. Daarbij is een 61-jarige vrouw...

    Categorie