Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
22-11-2024 -
De FIOD en de Douane hebben op donderdag 21 november tijdens een gezamenlijke actie ruim 500 sloffen illegale sigaretten in een woning in Arnhem in beslag genomen. De verdachte, een 34-jarige man, was tijdens de...
Categorie
Nieuws
-
500 sloffen illegale sigaretten in beslag genomen
-
Beslag op vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s in onderzoek naar bpm-fraude
20-11-2024 -
De FIOD heeft op dinsdag 19 november een man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De 40-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van het opzettelijk...
Categorie -
Tip politie leidt tot inbeslagname illegale sigaretten
15-11-2024 -
Op 14 november heeft de Douane naar aanleiding van informatie van de politie een onderzoek ingesteld bij een garagebedrijf in Nieuwegein. In een loods, in gebruik bij het garagebedrijf, zijn twee bestelauto’s aangetroffen waarin illegale...
Categorie -
Illegale sigarettenfabriek in Bladel opgerold
14-11-2024 -
Tijdens een bestuurlijke integrale controle is in Bladel een illegale sigarettenfabriek aangetroffen. De zaak is direct overgedragen aan het combiteam Smoke, een samenwerkingsverband van de Douane en de FIOD. In een loods op het industrieterrein...
Categorie -
Inbeslagname 3 bestelauto’s met illegale sigaretten
14-11-2024 -
Op dinsdag 12 november hebben de Douane en de FIOD in een onderzoek naar een verkoper van illegale sigaretten en waterpijptabak in Oss twee bestelauto’s met illegale sigaretten in beslag genomen. De auto’s stonden in...
Categorie -
Aanhouding in onderzoek naar miljoenenfraude met omzetbelasting
14-11-2024 -
Op 14 november heeft de FIOD een 59-jarige man uit Amersfoort aangehouden op verdenking van het feitelijk leidinggeven aan door zijn onderneming gepleegde belastingfraude. Zijn woning en twee bedrijfspanden in Almere en Zwolle zijn doorzocht....
Categorie -
Aanhouding in onderzoek naar belastingfraude
12-11-2024 -
De FIOD heeft op vrijdag 8 november een man aangehouden en een doorzoeking verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De verdachte is een 35-jarige man, woonachtig in zowel Nederland als België. Zijn onderneming wordt verdacht...
Categorie -
Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude
01-11-2024 -
De FIOD heeft op 29 oktober een 43-jarige man uit Delfzijl aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. De verdachte is op 1 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld....
Categorie -
Aanhouding in onderzoek naar witwassen
11-10-2024 -
Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie, computerapparatuur en telefoons. Het onderzoeksteam vermoedt dat de man circa...
Categorie -
Onderzoek naar illegale sigaretten
10-10-2024 -
Op 7 oktober heeft de FIOD twee mannen (55 en 63 jaar) uit Eindhoven aangehouden. Zij worden verdacht van het voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten. Twee vrouwen (40 en 53 jaar) zijn uitgenodigd voor verhoor....
Categorie