Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

  1. 100.000 euro aangetroffen in woning

    De FIOD heeft op dinsdag 28 januari bij een doorzoeking in een strafrechtelijk onderzoek contant geld in beslag genomen. Een 38-jarige vrouw en 44-jarige man uit Barendrecht worden verdacht van witwassen. Tijdens de doorzoeking in...

    Categorie
  2. Twee aanhoudingen in onderzoek naar binnenlandse corruptie

    De FIOD heeft op woensdag 29 januari twee aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar binnenlandse corruptie. Een man uit Heemskerk en een man uit Amsterdam zijn aangehouden. Zij worden beiden verdacht van feitelijk leidinggeven...

    Categorie
  3. Aanhoudingen vanwege tientallen valse facturen

    De FIOD heeft op dinsdag 21 januari meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 25-jarige man uit Groningen wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Vijf medeverdachten, vier mannen...

    Categorie
  4. Aanhouding in onderzoek naar belastingfraude van 1,9 miljoen euro

    De FIOD heeft op maandag 20 januari een man uit gemeente Kaag en Braassem aangehouden. Hij wordt verdacht van feitelijk leidinggeven aan door zijn onderneming gepleegde belastingfraude en valsheid in geschrift. Zijn woning is doorzocht...

    Categorie
  5. Man aangehouden vanwege belastingfraude

    De FIOD heeft op woensdag 15 januari een man in Zevenaar aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De verdachte uit Zevenaar is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Daardoor is te weinig belasting geheven....

    Categorie
  6. Aanhouding vier verdachten voor fraude met douaneaangiften

    Op 13 januari heeft de FIOD onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie vier mannen (28, 30, 34 en 73) uit Rotterdam en Zevenhuizen aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met douaneaangiften. Het viertal wordt...

    Categorie
  7. Zeecontainers met illegale sigaretten gevonden

    In de Rotterdamse haven heeft het combiteam Smoke, een samenwerkingsverband van de Douane en de FIOD, afgelopen week 15 miljoen illegale sigaretten aangetroffen in twee zeecontainers. De vangst is onderdeel van een intensieve aanpak tegen...

    Categorie
  8. 25 kilo grondstof voor fentanyl aangetroffen

    De FIOD en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies hebben op dinsdag 3 december in een strafrechtelijk onderzoek 25 kilo van een grondstof voor Fentanyl aangetroffen. Na het aantreffen van de stof zijn op donderdag...

    Categorie
  9. Ruim 6 miljoen illegale sigaretten van de markt gehaald

    Op 25 november stuitte het interventieteam van de gemeente Heerlen op een loods in Hoensbroek met een partij illegale sigaretten. De hulp van de Douane werd ingeroepen, die vaststelde dat het hier om sigaretten zonder...

    Categorie
  10. Doorzoeking in onderzoek naar belastingfraude

    Op 28 november is in Breda het kantoor van een man doorzocht. Hij voert de administratie van zijn eigen bedrijf en wordt verdacht opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting te hebben gedaan. Daardoor is te weinig belasting...

    Categorie