Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
29-11-2019 -
De FIOD heeft woensdag 27 november twee bedrijfspanden en drie woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht en een woning in de omgeving van Hengelo. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting...
22-11-2019 -
De FIOD heeft gisteren doorzoekingen gedaan in een opslagbox in Almere in het kader van een witwasonderzoek. Het onderzoek is gestart na een melding van de Douane.
22-11-2019 -
De FIOD heeft gisteren doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure. Een 51-jarige man uit Sneek is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en witwassen. Een 40-jarige hoofdverdachte uit...
21-11-2019 -
De FIOD heeft gisteren in een witwasonderzoek een man (36) uit Venlo aangehouden. De partner (36) van de man wordt ook verdacht van witwassen. Het is onduidelijk hoe het echtpaar een bedrijfspand in Tilburg heeft...
12-11-2019 -
De FIOD heeft maandag 11 november een woning doorzocht in Schiedam. Dit gebeurde in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Daarnaast is...
11-11-2019 -
Vandaag heeft de FIOD twee mannen (62 en 30) en een vrouw (54) uit de gemeente Wierden aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van ongeveer één miljoen euro. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in vijf woningen...
05-11-2019 -
Gisteren heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum. Twee mannen van 61 jaar en hun twee vrouwen (57 en 61) worden verdacht van witwassen van...
31-10-2019 -
De FIOD heeft op 31 oktober een woning doorzocht in Dirksland in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is administratie in beslag genomen. Het onderzoek is gericht op een 55-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte...
31-10-2019 -
De FIOD heeft woensdag 30 oktober een woning in de gemeente Valkenswaard en een bedrijfspand in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van...
29-10-2019 -
The FIOD arrested 28th October four main suspects in an investigation into an internationally operating criminal organisation that is believed to have been engaged in the importation, processing, storage of and trade in tobacco. It...