Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 22 mei een van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met deze actie wordt een grote slag toegebracht aan het verhullen...

Categorie

Overheid gezamenlijk in actie in Noord-Brabant en Zeeland (2)

Op 21 mei controleerden de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Inspectie SZW enkele recreatieparken en andere locaties in Noord-Brabant en Zeeland. De overheidsdiensten controleerden op vermoedelijke overtredingen van diverse wet- en regelgeving.

Categorie

Overheid gezamenlijk in actie in Noord-Brabant en Zeeland

Vandaag controleren de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Inspectie SZW enkele recreatieparken en andere locaties in Noord-Brabant en Zeeland. De overheidsdiensten controleren op vermoedelijke overtredingen van diverse wet- en regelgeving.

Categorie

Twee aanhoudingen voor illegale sigarettenfabriek in Goudswaard

De FIOD heeft vrijdag 17 mei twee verdachten aangehouden bij een illegale sigarettenfabriek in een loods in Goudswaard. Het gaat om een 39-jarige man en 26-jarige vrouw uit Schiedam. De politie ontdekte de fabriek na...

Categorie

Man aangehouden voor oplichting met investeringen in een bitcoinfabriek

De FIOD heeft maandag 20 mei een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Hij was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid...

Categorie

Doorzoekingen naar fraude met Investeringssubsidie duurzame energie

Vandaag, 8 mei, heeft de FIOD in Nijmegen en omstreken doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand. Een 36-jarige man wordt verdacht van fraude met subsidie en valsheid in geschrift. Er is beslaggelegd op...

Categorie

FIOD doet 11 aanhoudingen in 2 onderzoeken naar illegale sigarettenhandel

Op donderdag 25 april heeft de FIOD in samenwerking met de Douane en de politie in een bedrijfspand in Steenbergen ruim 2000 kilo versneden tabak inbeslaggenomen. Daarnaast zijn ook verpakkingsmiddelen voor sigaretten, benodigdheden voor de...

Categorie

FIOD houdt twee verdachten aan voor handel in merkvervalste kleding

De FIOD heeft woensdag 24 april een 34-jarige man uit Haarlem en een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Zij worden verdacht van handel in merkvervalste kleding. Bij doorzoeking op twee bedrijfsadressen in Amsterdam werden opslagboxen...

Categorie

Tien miljoen sigaretten gevonden in loods 

Op 23 april heeft de FIOD in een loods in Hengelo 33 pallets met 10 miljoen illegale sigaretten gevonden. De sigaretten waren vermoedelijk bestemd voor het buitenland. De sigarettendoosjes waren gesloten met vervalste accijnszegels. Ook...

Categorie

FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op in Cruquius

De FIOD heeft zondag 14 april een illegale sigarettenfabriek opgerold in Cruquius. In een loods werd een volledig ingerichte fabriek aangetroffen met een productielijn voor sigaretten. Er is niemand aangehouden.

Categorie