Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Mink farms conceal millions in foreign assets

    11-09-2019 -

    Today the FIOD conducted 11 searches of houses and business properties in Appeltern, Gemert, the municipality of Houten, Malden, Putten and Zeewolde. Eight men and one woman are suspected of participating in a criminal organisation,...

    Categorie

  2. Nertsenfokkers verzwijgen miljoenen aan buitenlands vermogen

    11-09-2019 -

    Vandaag heeft de FIOD 11 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, gemeente Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en...

    Categorie

  3. FIOD houdt twee verdachten aan voor witwassen crimineel geld

    10-09-2019 -

    De FIOD heeft dinsdag 10 september een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk criminele inkomsten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

    Categorieën

  4. Drie Rotterdamse goudhandelaren verdacht van belastingfraude

    15-08-2019 -

    De FIOD en politie hebben op 15 augustus drie bedrijfspanden in Rotterdam en drie woningen in Breda en Ridderkerk doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het...

    Categorieën

  5. Twee aanhoudingen in beleggingsfraude

    11-07-2019 -

    De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee...

    Categorieën

  6. Doorzoeking naar fraude met inburgeringsgelden

    04-07-2019 -

    Op woensdag 3 juli 2019 heeft de FIOD een 37-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt verdacht medeplichtig te zijn aan het frauderen met DUO-inburgeringsgelden. Zijn woning is doorzocht en daarbij is administratie in beslaggenomen.

    Categorie

  7. Vier autobedrijven verdacht van btw-fraude en faciliteren witwassen bij export van auto’s

    01-07-2019 -

    De politie en FIOD hebben op 1 juli 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrift bij de export van auto’s. Het...

    Categorie

  8. Miljoenenfraude met omzetbelasting

    14-06-2019 -

    De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in Dordrecht en Lijnden. Drie mannen van 51, 46 en 43 jaar uit Zeist, Leiden en Dordrecht en hun bedrijven worden verdacht van het...

    Categorie

  9. FIOD houdt vijf verdachten aan voor witwassen crimineel geld

    13-06-2019 -

    Op woensdag 12 juni heeft de FIOD vijf aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 36 en 35 en drie vrouwen van 62, 39 en 28 jaar uit de gemeente ’s Gravendeel. Allen worden...

    Categorie

  10. FIOD doet invallen in Nederland en Duitsland voor accijnsfraude met bier

    06-06-2019 -

    De FIOD heeft 6 juni vier panden in Nederland en twee in Duitsland doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende fraude met bier. De drank zou vanuit een aantal accijnsdepots in Frankrijk op papier zijn...

    Categorie