Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. FIOD doet onderzoek naar witwassen met buitenlandse trust

    17-09-2018 -

    De FIOD heeft 16 september een doorzoeking gedaan in een woning in Capelle aan den IJssel. Een 48-jarige vrouw wordt verdacht van witwassen. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een woning en...

    Categorie

  2. Witwasonderzoek naar criminele erfenis

    14-09-2018 -

    De FIOD, politie-eenheden in Den Haag en Amsterdam en justitie in Spanje hebben op 12 en 13 september doorzoekingen gedaan in twee woningen, een garagebox en een kelderbox in de omgeving van Den Haag en...

    Categorie

  3. FIOD houdt 51-jarige man aan voor faillissementsfraude

    10-09-2018 -

    De FIOD heeft 10 september een 51-jarige man uit de omgeving van Leiden aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude. De FIOD doorzocht twee woningen in de omgeving van Leiden. Hierbij is beslag gelegd op...

    Categorie

  4. FIOD en politie doen inval bij autoverhuurbedrijf

    07-09-2018 -

    De FIOD heeft donderdag 6 september een 35-jarige man uit Gronau (Dld) aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrift. De FIOD en politie doorzochten twee bedrijfspanden in Enschede en een woning...

    Categorie

  5. FIOD houdt man aan op verdenking van witwassen　

    05-09-2018 -

    Op 4 september heeft de FIOD een 71-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt ervan verdacht ongeveer 500.000 euro te hebben witgewassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning en een loods in Arnhem en...

    Categorie

  6. ING betaalt 775 miljoen vanwege ernstige nalatigheden bij voorkomen witwassen

    04-09-2018 -

    ING Bank N.V. (ING) in Amsterdam heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter...

    Categorie

  7. Aanhoudingen voor belastingfraude met verkoop van tweedehands apparatuur

    04-09-2018 -

    De FIOD heeft op 3 september twee mannen van 46 en 48 jaar aangehouden. De mannen worden verdacht van fraude met omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfspanden...

    Categorie

  8. FIOD doet onderzoek naar witwassen via internationale constructie

    29-08-2018 -

    Op 29 augustus heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in vijf strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen. De doorzoekingen vonden plaats in negen woningen en kantoorpanden in Apeldoorn, Hattem, Houten, gemeente Lopik, Oldenzaal en Zwolle. Twee echtparen en...

    Categorie

  9. FIOD en politie leggen beslag op 38 panden en 5 kilo goud in witwasonderzoek

    21-08-2018 -

    Gisteren, 20 augustus, heeft het Combiteam van de FIOD en de Dienst Landelijke Recherche doorzoekingen gedaan in een witwasonderzoek. Er zijn in totaal 6 doorzoekingen gedaan in woningen en kantoorpanden in Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, Schagen...

    Categorie

  10. FIOD verdenkt man van witwassen crimineel geld

    08-08-2018 -

    De FIOD heeft gisteren een 60-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Er zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning, een kantoorpand in Zwolle, een...

    Categorie