Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
01-08-2018 -
De FIOD heeft dinsdag 31 juli twee verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Twee woningen en een bedrijfsruimte zijn doorzocht. Hierbij werd onder andere beslag gelegd op ruim vijftienduizend euro contant geld dat verstopt...
27-07-2018 -
Gisteren heeft de FIOD een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden en een doorzoeking gedaan in zijn gehuurde villa en een woning in Amsterdam. Hij wordt verdacht van oplichting en witwassen. Zijn 25-jarige vriendin uit Amsterdam...
12-07-2018 -
Gisteren heeft de FIOD in samenwerking met de politie Oost-Nederland op verzoek van het buitenland een doorzoeking gedaan in Velddriel. Het gaat om een onderzoek naar illegale sigaretten. Tijdens die doorzoeking werden munitie en illegale...
12-07-2018 -
De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Dronten, 1 woning in Lelystad en 1 bedrijfspand in Almere. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op 5 mannen variërend in de leeftijd van 24 tot...
10-07-2018 -
De FIOD heeft maandag 9 juli bij een doorzoeking in Hilversum een grote hennepkwekerij aangetroffen in een verborgen ruimte. Deze was bereikbaar via een lift in een toilet. De politie heeft hiervoor een 51-jarige man...
06-07-2018 -
Vandaag heeft de FIOD met assistentie van de Douane een loods doorzocht in de gemeente Zaltbommel. Na een melding van de politie is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart op verdenking van handel in merkvervalst...
04-07-2018 -
De FIOD heeft vandaag doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. De doorzoekingen vonden plaats in 4 woningen en 1 kantoorpand in de gemeenten Buren, Geldermalsen, Utrechtse Heuvelrug...
03-07-2018 -
De FIOD heeft op 3 juli een 38-jarige man uit de Kop van Noord-Holland aangehouden. De man wordt ervan verdacht ruim 2,5 miljoen euro te hebben verduisterd en 500.000 euro te weinig omzetbelasting te hebben...
02-07-2018 -
Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), om de samenwerking bij de...
26-06-2018 -
Op 26 juni heeft de FIOD in de omgeving van Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar zou gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening hebben verzwegen. Beiden...