Nieuws

25-04-2018 -

De FIOD heeft beslag gelegd op alle apparatuur die werd gebruikt in de productielijn. Daarnaast zijn in beslaggenomen:  waterpijptabak, tabak, grondstoffen om waterpijptabak te maken, een aggregaat, 2 heftrucks en een vrachtwagen. Wanneer deze partij...

24-04-2018 -

Gisteren heeft de FIOD een 32-jarige man uit Kortenhoef aangehouden. De man wordt in verband gebracht met een cocaïnevondst op 5 december 2017. De Douane vond toen in de Rotterdamse haven een geprepareerde container met 184...

20-04-2018 -

De FIOD heeft informatie met honderden namen van Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen die vermoedelijk een bankrekening hebben bij een bank in het Caraïbisch gebied.

12-04-2018 -

Vandaag heeft de FIOD 3 doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Numansdorp en Rockanje en een accountantskantoor in Rotterdam. De verdenking is dat een 73-jarige man, woonachtig op Nederlandse Antillen, een opbrengst van vele miljoenen...

11-04-2018 -

Op 10 april heeft de FIOD een 54-jarige man uit Amsterdam aangehouden die wordt verdacht van omvangrijke btw-fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. De FIOD doorzocht twee woningen en een bedrijfspand in Amsterdam en Haarlem....

10-04-2018 -

De FIOD heeft donderdag 5 april bij een bankkluis in Rotterdam een koffer in beslag genomen met 825 duizend euro contant geld. Daarna zijn doorzoekingen gedaan in woningen in Roosendaal en Sint Willebrord. Hierbij is...

09-04-2018 -

Vandaag heeft de FIOD een 37-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting. Zijn woning is doorzocht en er is administratie, contant geld en een computer...

30-03-2018 -

Bij een gezamenlijk actie van FIOD, politie, Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn op 29 maart vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man en een 33-jarige vrouw uit gemeente Zaltbommel...

29-03-2018 -

De FIOD heeft gisteren 4 verdachten aangehouden die zich vermoedelijk op grote schaal bezighielden met de import en handel in merkvervalste kleding. De importeur, iemand die de kleding voorzag van labels en logo’s en een...

28-03-2018 -

Op dinsdag 27 maart 2018 heeft de FIOD een 50-jarige man in een belwinkel in Rotterdam aangehouden. De man wordt verdacht van fraude met belastingaangiften. Vervolgens heeft de FIOD de woning van de verdachte doorzocht....