Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

FIOD start groot onderzoek naar oplichting van middenstanders

Op 30 januari is de FIOD gestart met een reeks aanhoudingen in een strafrechtelijk onderzoek naar de oplichting van middenstanders waarbij de oplichters zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst.

Categorie

3 aanhoudingen in witwasonderzoek in Nieuwkuijk

De FIOD heeft gisteren 3 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht samen met de politie en de Belastingdienst 3 woningen in Nieuwkuijk, Tilburg en Bavel. Ook was er een doorzoeking...

Categorie

FIOD neemt grote partij illegale sigaretten in beslag

De FIOD heeft gisteren een 55-jarige man uit Tilburg aangehouden. De man reed in een gehuurde bestelbus met ruim 1 miljoen illegale sigaretten. De auto was kort voor de aanhouding geladen in een loods in...

Categorie

BTW carrouselfraude met dure auto’s

De FIOD heeft op 16 januari doorzoekingen gedaan bij 3 autoverkoopbedrijven in de gemeenten Apeldoorn en Hillegom, in een woning in Zandvoort en een accountskantoor in Zwanenburg. Ook is bij 2 accountantskantoren in Elst Gld...

Categorie

2 aanhoudingen en beslaglegging in witwasonderzoek

De FIOD heeft afgelopen maandag 2 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht 2 locaties in Rotterdam en 1 in Barendrecht. Er is beslag gelegd op cash geld, bankrekeningen, woningen, een...

Categorie

FIOD rolt tabaksfabriek op in Capelle aan den IJssel

De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de politie eenheid Rotterdam en de Douane een tabaksfabriek opgerold in Capelle aan den IJssel.

Categorie

5 aanhoudingen en miljoenen beslag in witwasonderzoek

Tijdens een internationale actiedag zijn gisteren 5 verdachten aangehouden. Er waren doorzoekingen op 6 locaties in Amsterdam en Tel Aviv. Ook is voor miljoenen beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.

Categorie

FIOD verdenkt gemeenteraadslid van belastingfraude

De FIOD heeft vandaag een 61-jarig gemeenteraadslid van de gemeente Moerdijk aangehouden. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met omzet- en inkomstenbelasting in de periode 2012 t/m 2017. De Belastingdienst is met deze...

Categorie

FIOD neemt 184 kg cocaïne in beslag

Na een controle van de Douane heeft de FIOD op 5 december in de Rotterdamse haven een container met 184 kg cocaïne in beslaggenomen. Vandaag is ook een 77-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt ervan verdacht...

Categorie

FIOD houdt mannen aan met illegale sigaretten

Op 5 december 2017 heeft de FIOD 2 mannen en een vrouw aangehouden die verdacht worden van het opzettelijk voorhanden hebben van sigaretten waarvoor geen accijns is afgedragen. De verdachten wonen in Den Haag en...

Categorie