Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

FIOD doet 6 aanhoudingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft gisteren 6 verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.

Categorie

Acties FIOD en Belastingdienst tegen fraude met toeslagen

De FIOD heeft de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten aangehouden.

Categorie

Bijna 1 miljoen euro beslag in witwasonderzoeken

De FIOD heeft de afgelopen weken voor bijna 1 miljoen euro beslag gelegd in 5 witwasonderzoeken in de regio Den Haag, Amsterdam en Breda. De strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart na een melding bij de Financial...

Categorie

Doorzoekingen en aanhouding in paardenbranche

Op 8 november heeft de FIOD voor een strafrechtelijk onderzoek een 44-jarige springruiter uit Wierden als verdachte aangehouden. Ook zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning, bedrijfskantoor en in een accountantskantoor in Wierden. De verdachte heeft...

Categorie

FIOD start onderzoeken naar Nederlanders die geen informatie verstrekken over buitenlands vermogen

De FIOD heeft op 31 oktober en op 7 november in 2 strafrechtelijke onderzoeken doorzoekingen gedaan in 3 woningen in Leiden, Rockanje en Delft. Het gaat om een man van 66 en 2 broers van...

Categorie

FIOD doet aanhoudingen in btw-carrouselfraude met frisdrank

De FIOD heeft vandaag in Bergen op Zoom 3 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar BTW-carrouselfraude en ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Het gaat om 2 mannen...

Categorie

FIOD verdenkt eigenaar van administratiekantoor van belastingfraude en valsheid in geschrift

Op 2 oktober heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand in Meppel. Een 66-jarige man, mede-eigenaar van een administratiekantoor, wordt verdacht van omzetbelastingfraude over de periode 2012 t/m 2016 en van...

Categorie

FIOD onderzoekt belastingfraude

Op 28 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen in de gemeente Montferland, 2 vakantiechalets in de gemeente Zevenaar, 1 bedrijfspand in Arnhem en een loods in de gemeente Doetinchem. Verdachten zijn 2...

Categorie

FIOD onderzoekt veelplegers faillissementsfraude

Op dinsdag 12 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Huis ter Heide en Zeist. Verdachten zijn een 52-jarige man die is aangehouden en een man van 46 jaar....

Categorie

5 aanhoudingen voor grote sigarettensmokkel

De FIOD heeft maandag 28 augustus in samenwerking met de politie in Brunssum 5 verdachten aangehouden voor sigarettensmokkel. Het gaat om 5 mannen uit Limburg variërend in leeftijd van 23 tot 53 jaar.

Categorie