Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
13-12-2017 -
Tijdens een internationale actiedag zijn gisteren 5 verdachten aangehouden. Er waren doorzoekingen op 6 locaties in Amsterdam en Tel Aviv. Ook is voor miljoenen beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.
Categorie
Nieuws
-
5 aanhoudingen en miljoenen beslag in witwasonderzoek
-
FIOD verdenkt gemeenteraadslid van belastingfraude
11-12-2017 -
De FIOD heeft vandaag een 61-jarig gemeenteraadslid van de gemeente Moerdijk aangehouden. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met omzet- en inkomstenbelasting in de periode 2012 t/m 2017. De Belastingdienst is met deze...
Categorie -
FIOD neemt 184 kg cocaïne in beslag
07-12-2017 -
Na een controle van de Douane heeft de FIOD op 5 december in de Rotterdamse haven een container met 184 kg cocaïne in beslaggenomen. Vandaag is ook een 77-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt ervan verdacht...
Categorie -
FIOD houdt mannen aan met illegale sigaretten
07-12-2017 -
Op 5 december 2017 heeft de FIOD 2 mannen en een vrouw aangehouden die verdacht worden van het opzettelijk voorhanden hebben van sigaretten waarvoor geen accijns is afgedragen. De verdachten wonen in Den Haag en...
Categorie -
FIOD doet 6 aanhoudingen in witwasonderzoek
05-12-2017 -
De FIOD heeft gisteren 6 verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.
Categorie -
Acties FIOD en Belastingdienst tegen fraude met toeslagen
04-12-2017 -
De FIOD heeft de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten aangehouden.
Categorie -
Bijna 1 miljoen euro beslag in witwasonderzoeken
28-11-2017 -
De FIOD heeft de afgelopen weken voor bijna 1 miljoen euro beslag gelegd in 5 witwasonderzoeken in de regio Den Haag, Amsterdam en Breda. De strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart na een melding bij de Financial...
Categorie -
Doorzoekingen en aanhouding in paardenbranche
09-11-2017 -
Op 8 november heeft de FIOD voor een strafrechtelijk onderzoek een 44-jarige springruiter uit Wierden als verdachte aangehouden. Ook zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning, bedrijfskantoor en in een accountantskantoor in Wierden. De verdachte heeft...
Categorie -
FIOD start onderzoeken naar Nederlanders die geen informatie verstrekken over buitenlands vermogen
07-11-2017 -
De FIOD heeft op 31 oktober en op 7 november in 2 strafrechtelijke onderzoeken doorzoekingen gedaan in 3 woningen in Leiden, Rockanje en Delft. Het gaat om een man van 66 en 2 broers van...
Categorie -
FIOD doet aanhoudingen in btw-carrouselfraude met frisdrank
24-10-2017 -
De FIOD heeft vandaag in Bergen op Zoom 3 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar BTW-carrouselfraude en ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Het gaat om 2 mannen...
Categorie