Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
15-06-2017 -
De FIOD heeft vandaag 3 doorzoekingen verricht in woningen in Arnhem en 2 verdachten (man van 25 en vrouw van 22 jaar) aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting, witwassen, afpersing en...
08-06-2017 -
Op 7 juni heeft de FIOD een man (60 jaar) uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. Deze aanhouding is een vervolg op een actie van de FIOD op 16 mei....
07-06-2017 -
Op dinsdag 6 juni hebben 175 opsporingsambtenaren van de FIOD 21 doorzoekingen gedaan in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam....
02-06-2017 -
Op 1 juni heeft het snelle interventieteam van de FIOD doorzoekingen gedaan in een opslagruimte in Rotterdam. Een tipgever meldde dat in de opslagplaats merkvervalste kleding, schoenen en riemen werden verhandeld.
31-05-2017 -
Op 30 mei heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, een 66-jarige Hagenaar en zijn 64-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor hun uitzendbureau, schoonmaakgroep...
16-05-2017 -
De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties via buitenlandse bankrekeningen en...
09-05-2017 -
De FIOD heeft vandaag een 51-jarige man uit Barchem aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken.
20-04-2017 -
De Douane en de FIOD hebben afgelopen dagen ruim 150.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Tijdens een controle bij een koeriersbedrijf vond de Douane in vier dozen ruim 30.000 illegale sigaretten. De verzender van de...
19-04-2017 -
De FIOD heeft vandaag twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. Het gaat om een 52-jarige man uit Bergentheim en een 48-jarige man uit Hardenberg. De mannen worden verdacht van belastingfraude,...
18-04-2017 -
De FIOD heeft vandaag twee personen aangehouden in Rotterdam in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude bij een restaurantketen. Het geschatte nadeel bedraagt circa 500.000 euro aan ontdoken omzetbelasting en vennootschapsbelasting over één jaar. Het onderzoek...