Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
21-03-2017 -
De FIOD heeft de afgelopen twee weken 5 verdachten aangehouden en 7 doorzoekingen gedaan in strafrechtelijke onderzoeken bij frauderende belastingadviseurs.
Categorie
Nieuws
-
Opnieuw actie FIOD en Belastingdienst tegen frauderende ‘belastingmannetjes’
-
3 aanhoudingen in witwasonderzoek FIOD
15-03-2017 -
De FIOD heeft gisteren 3 mensen aangehouden in een witwasonderzoek. Bij een doorzoeking in Sprundel stuitten rechercheurs van de FIOD op een hennepkwekerij. Ook werden wapens, munitie, verdovende middelen en cash geld aangetroffen en in...
Categorie -
5 mannen aangehouden op verdenking van BTW-fraude
07-03-2017 -
Gisteren heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, 12 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden op diverse locaties in Nederland.
Categorie -
8 aanhoudingen in illegale sigarettenfabriek in Oirschot
28-02-2017 -
De FIOD heeft vrijdag 24 februari samen met de politie in Oost-Brabant een illegale sigarettenfabriek in een loods in Oirschot opgerold. Er stond een grote professionele productielijn. Er zijn 8 verdachten aangehouden die in de...
Categorie -
FIOD legt opnieuw beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen
28-02-2017 -
De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of vastgoed. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Categorie -
Garagehouder verdacht van sjoemelen met BPM
21-02-2017 -
Vandaag heeft de FIOD een doorzoeking gedaan bij een 51-jarige garagehouder uit Friesland op verdenking van belastingfraude. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en 7 personenauto waaronder BMW’s.
Categorie -
FIOD legt beslag op exclusieve auto’s, motor en boot in witwasonderzoek
16-02-2017 -
De FIOD heeft woensdag beslag gelegd op 4 auto’s waaronder 2 Ferrari's, een motor en een boot in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Er is een 55-jarige man uit Diemen als verdachte...
Categorie -
FIOD legt beslag op onroerend goed in verband met sigarettensmokkel en witwassen
13-02-2017 -
Op 13 februari 2017 heeft de FIOD- in samenwerking met het Functioneel Parket- een crimineel netwerk opgerold, dat zich vermoedelijk bezighield met sigarettensmokkel en witwassen. 3 mannen van 39, 43 en 52 jaar zijn aangehouden...
Categorie -
FIOD houdt 2 ondernemers aan in witwasonderzoek
08-02-2017 -
De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket dinsdag 2 mannen uit Rotterdam aangehouden. De mannen van 58 en 59 jaar oud worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Er is beslag gelegd...
Categorie -
FIOD houdt echtpaar aan voor mogelijk witwassen
07-02-2017 -
De FIOD heeft vandaag in Landgraaf een doorzoeking in een woning gedaan en een 35-jarige man en zijn 34-jarige echtgenote aangehouden voor mogelijk witwassen. Naast administratie en digitale gegevensdragers zijn 2 luxe auto’s, een McLaren...
Categorie