Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. 14 doorzoekingen en 3 aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen

    01-02-2017 -

    De FIOD heeft dinsdag 31 januari op 14 plaatsen doorzoekingen gedaan in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Er zijn 3 verdachten aangehouden en er is beslag gelegd op vermogensbestanddelen. Het gaat om een...

    Categorie

  2. Illegale sigarettenfabriek in Musselkanaal opgerold

    26-01-2017 -

    Gisteren heeft de politie Noord-Nederland in samenwerking met de Douane en de FIOD een illegale sigarettenfabriek in Musselkanaal opgerold.

    Categorie

  3. FIOD houdt man aan voor witwassen

    23-01-2017 -

    De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. De man beschikte over een creditkaart van een buitenlandse bankrekening, waarmee in Nederland grote contante opnames zijn gedaan. In...

    Categorie

  4. FIOD doet aanhoudingen op verdenking van illegale sigarettenhandel en witwassen

    16-12-2016 -

    Op donderdag 15 december 2016 heeft de FIOD drie mannen uit Nederland en Noord-Ierland aangehouden en in verzekering gesteld. Zij worden verdacht van het op grote schaal smokkelen van illegale sigaretten vanuit Nederland naar het...

    Categorie

  5. FIOD legt beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen

    14-12-2016 -

    De FIOD heeft voor vele tonnen euro’s beslag gelegd op bankrekeningen in een onderzoek naar mogelijke oplichting met een beleggingsproduct in windenergie. Het vermoeden is dat er bij deze belegging sprake is van een piramidespel...

    Categorie

  6. FIOD vindt zwaar vuurwerk en cash geld in witwasonderzoek

    30-11-2016 -

    Het snelle interventieteam van de FIOD (Dedicated Cluster Schiphol) heeft gisteren samen met de politie en de Douane doorzoekingen gedaan in een woning en een garage in de omgeving van Zwolle. Het onderzoek startte onder...

    Categorie

  7. Doorzoekingen in onderzoeken naar belastingfraude door orthodontist en medisch specialist

    29-11-2016 -

    De FIOD heeft gisteren in twee strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude en witwassen, de woningen van een orthodontist en een medisch specialist doorzocht. Er is administratie meegenomen en bij de orthodontist is ruim 32.000 euro contant...

    Categorie

  8. 12 aanhoudingen voor onlinehandel merkvervalste artikelen

    28-11-2016 -

    De FIOD heeft in samenwerking met de Politie en de Douane de afgelopen 2 weken meerdere doorzoekingen gedaan in woningen en opslagplaatsen in Nederland. Het gaat om verschillende onderzoeken naar de onlinehandel in merkvervalste artikelen....

    Categorie

  9. FIOD en Belastingdienst onderzoeken toeslagenfraude met valse stukken

    18-11-2016 -

    De FIOD heeft de afgelopen week in Amsterdam een doorzoeking gedaan en tientallen verdachten en getuigen gehoord in onderzoeken naar fraude met toeslagen. Ook is er een verdachte aangehouden. In alle gevallen gaat het om...

    Categorie

  10. FIOD legt beslag op tientallen auto’s

    16-11-2016 -

    De FIOD heeft vandaag een woning en een bedrijfspand in Apeldoorn doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Een 64-jarige vrouw uit Apeldoorn wordt verdacht van witwassen via twee rechtspersonen. Er is...

    Categorie