Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

FIOD doet doorzoekingen in groot witwasonderzoek

Vandaag heeft de FIOD 4 doorzoekingen gedaan in Heerde, Amsterdam, Berkel en Rodenrijs en Arnhem. Daarbij zijn een 46-jarige hoofdverdachte en zijn 40-jarige vriendin aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrift en oplichting....

Categorie

FIOD haalt grote partij merkvervalst wasmiddel van de markt

Gisteren heeft het snelle interventieteam van de FIOD in samenwerking met de Douane Nijmegen twee grote partijen merkvervalst wasmiddel aangetroffen in een loods van een handelsonderneming in de provincie Gelderland. Aanleiding voor het optreden van...

Categorie

Doorzoekingen bij educatieve en liefdadigheidsorganisaties in onderzoek naar witwassen

De FIOD en Politie hebben vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in totaal 12 locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een organisatie die vermoedelijk via educatieve stichtingen en liefdadigheidsorganisaties tonnen euro’s witwast....

Categorie

FIOD doet onderzoek naar witwassen

Na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 37-jarige man uit Maarssen. De man wordt verdacht van witwassen. Hij heeft onroerende zaken gekocht met geld...

Categorie

FIOD houdt boekhouder aan voor belastingfraude

Op 23 augustus heeft de FIOD een 66-jarige boekhouder aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man heeft een eigen administratie- en advieskantoor aan huis in de Gelderse Achterhoek.

Categorie

FIOD doet doorzoeking bij mogelijk oplichter

De FIOD heeft een doorzoeking gedaan in de woning van een 48-jarige man in Aalsmeer. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting met het indienen van claims als gedupeerde belegger. Het vermoedelijk...

Categorie

FIOD doet onderzoek naar witwassen

De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Tilburg en de gemeente Heusden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen in de periode 2011 tot heden. Het gaat vermoedelijk om...

Categorie

Doorzoeking in onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie

De FIOD heeft gisteren, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke niet-ambtelijke corruptie, onder leiding van het Functioneel Parket, een woning van een verdachte man (48 jaar) in Noord Limburg doorzocht en administratie...

Categorie

110 kilo heroïne gevonden in een vrachtwagen

Op donderdag 28 juli is tijdens een duo-surveillance van de Douane en de politie een Iraanse vrachtwagen met lading gecontroleerd in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. In de lading zat 110 kilo heroïne verstopt. Er...

Categorie

Miljoenenbeslag bij Maastrichtenaar in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de Belastingdienst beslag gelegd op ruim 60 onroerend goed objecten in Nederland en Duitsland in een onderzoek naar belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen door een verdachte uit...

Categorie