Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
04-06-2024 -
De FIOD verdenkt twee mannen (51 en 55) woonachtig in Heerlen en het buitenland van onder andere oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Twee woningen in Heerlen en Lunteren zijn doorzocht en daarbij is beslag...
04-06-2024 -
De FIOD heeft op donderdag 30 mei een man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 41-jarige uit Vlaardingen is meegenomen voor verhoor en wordt verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft hij...
17-05-2024 -
Op 15 mei heeft het Combiteam Smoke in de gemeente Hulst drie mannen uit Oost-Europa aangehouden. Dit gebeurde op basis van informatie van de Belgische Douane in het kader van een internationaal onderzoek. De drie...
13-05-2024 -
De FIOD heeft op maandag 13 mei drie mannen (76, 62 en 52) aangehouden. Ze worden verdacht van faillissementsfraude. Hun woningen in Geldrop, Haaksbergen en de gemeente Bergen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op...
03-05-2024 -
On Monday 29th of April, the FIOD arrested a 26-year-old man who is suspected of fraud, embezzlement and money laundering. The investigation focuses on a large-scale scam surrounding the alleged gambling platform ZKasino. On this...
03-05-2024 -
De FIOD heeft op maandag 29 april een 26–jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Het onderzoek richt zich op een grootschalige oplichting rondom het vermeende gokplatform ZKasino. In dit gokplatform...
11-04-2024 -
De FIOD heeft op woensdag 10 april een 57-jarige man uit de regio Zuid-Kennemerland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en witwassen. In het onderzoek zijn naast de...
03-04-2024 -
Op 29 maart heeft het Combiteam Smoke in de Rotterdamse haven een partij van ruim 27 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. De sigaretten zaten in een zeecontainer, die het team na onderzoek en analyse had geselecteerd...
03-04-2024 -
De FIOD heeft op woensdag 3 april twee doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Tijdens de doorzoekingen zijn de woningen van twee verdachten doorzocht en is beslag gelegd op de digitale en fysieke...
02-04-2024 -
De FIOD heeft op dinsdag 26 maart twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 38-jarige Rotterdammer en een 36-jarige Amsterdammer zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van witwassen en deelname...