Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
29-10-2015 -
De FIOD heeft donderdag 22 oktober na een inval van de politie een partij van 1,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten werden aangetroffen in een loods in Beesd en waren niet voorzien...
Categorie
Nieuws
Arnhemmer aangehouden voor synthetische drugsproductie
29-10-2015 -
Een 49-jarige Arnhemmer is maandagochtend in zijn woonwagen in Arnhem aangehouden voor het plegen van enkele misdrijven.
Categorie
Onderzoek naar betalingen met buitenlandse creditcards
29-10-2015 -
De FIOD doet deze week invallen bij Nederlanders met buitenlandse creditcards. Mogelijk hebben ze buitenlands vermogen niet opgegeven bij de Belastingdienst.
Categorie
Voor tonnen beslag in onderzoek naar witwassen
27-10-2015 -
De FIOD heeft woensdag in de omgeving van Rotterdam voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van...
Categorie
Doorzoeking in fraudezaak met Chinese zonnepanelen
23-10-2015 -
De FIOD heeft 20 oktober een doorzoeking verricht in een onderzoek naar mogelijke ontduiking van invoerheffingen bij de invoer van goedkope zonnepanelen uit China. De doorzoeking vond plaats bij een logistiek dienstverlener in de regio...
Categorie
FIOD en OM brengen frauderende accountant in beeld via tuchtrecht
15-10-2015 -
Fraudeonderzoek van de FIOD leidde tot tuchtmaatregel van een registeraccountant die opzettelijk verkeerde btw-aangiften instuurde. De btw-fraude liep op tot ruim € 100.000.
Categorie
Nederlandse vrouw in VS veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf
08-10-2015 -
In de Amerikaanse staat Illinois is een Nederlandse vrouw van 52 jaar veroordeeld voor beleggingsfraude en witwassen. Naast de gevangenisstraf van 5 jaar, moet ze een boete van 3,2 miljoen dollar (ruim 2 miljoen euro) betalen....
Categorie
Vrouw aangehouden op Costa Rica in onderzoek naar beleggingsfraude
06-10-2015 -
De autoriteiten in Costa Rica hebben op verzoek van het Openbaar Ministerie een 48-jarige Spaanse vrouw aangehouden op verdenking van verduistering, oplichting en witwassen. De vrouw is de voormalige levenspartner van de 57-jarige hoofdverdachte in...
Categorie
Gezamenlijke strijd tegen merkvervalsing
25-09-2015 -
De FIOD, politie, Douane en het OM binden gezamenlijk de strijd aan tegen namaak. Dat zegt Hans van der Vlist, directeur van de FIOD. Deze week is extra aandacht geweest voor de bestrijding van namaakgoederen....
Categorie