Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
27-10-2015 -
De FIOD heeft woensdag in de omgeving van Rotterdam voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van...
23-10-2015 -
De FIOD heeft 20 oktober een doorzoeking verricht in een onderzoek naar mogelijke ontduiking van invoerheffingen bij de invoer van goedkope zonnepanelen uit China. De doorzoeking vond plaats bij een logistiek dienstverlener in de regio...
15-10-2015 -
Fraudeonderzoek van de FIOD leidde tot tuchtmaatregel van een registeraccountant die opzettelijk verkeerde btw-aangiften instuurde. De btw-fraude liep op tot ruim € 100.000.
08-10-2015 -
In de Amerikaanse staat Illinois is een Nederlandse vrouw van 52 jaar veroordeeld voor beleggingsfraude en witwassen. Naast de gevangenisstraf van 5 jaar, moet ze een boete van 3,2 miljoen dollar (ruim 2 miljoen euro) betalen....
06-10-2015 -
De autoriteiten in Costa Rica hebben op verzoek van het Openbaar Ministerie een 48-jarige Spaanse vrouw aangehouden op verdenking van verduistering, oplichting en witwassen. De vrouw is de voormalige levenspartner van de 57-jarige hoofdverdachte in...
25-09-2015 -
De FIOD, politie, Douane en het OM binden gezamenlijk de strijd aan tegen namaak. Dat zegt Hans van der Vlist, directeur van de FIOD. Deze week is extra aandacht geweest voor de bestrijding van namaakgoederen....
15-09-2015 -
Op 8 en 9 oktober wordt in Amsterdam voor de tweede keer het Fraude Film Festival gehouden. De FIOD is een van de partners die het Fraude Film Festival mogelijk maken.
27-08-2015 -
In Costa Rica is voor circa 1 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen van een 57-jarige Nederlander en zijn voormalige Spaanse levenspartner. De man is hoofdverdachte in een onderzoek van de FIOD...
24-08-2015 -
Per 17 augustus 2015 is door de Minister van Economische Zaken een voorgenomen wijziging van het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens Telecommunicatie in internetconsultatie gezonden. Deze wijziging heeft tot doel de FIOD een zelfstandige wettelijke bevoegdheid...