Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

FIOD en Douane ontmantelen illegale productielijn waterpijptabak

Het snelle interventieteam van de FIOD heeft donderdag in samenwerking met de Douane in de gemeente Heumen een illegale productielijn van waterpijptabak ontmanteld. Daarnaast is beslag gelegd op 800 kilo waterpijptabak. Een 50-jarige man uit...

Categorie

Stelselmatige faillissementsfraude in Gouda

Op 30 juni 2015 heeft de FIOD een 63-jarige Gouwenaar aangehouden op verdenking van het plegen van stelselmatige faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en loonbelastingfraude.

Categorie

FIOD houdt verdachte faillissementsfraude aan

De FIOD heeft op 26 juni een 59-jarige man uit Zeeuws-Vlaanderen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting.

Categorie

Gevangenisstraffen voor sigarettensmokkel en merkvervalsing

De rechtbank Gelderland heeft 6 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 9, 12, 18 en 27 maanden voor merkvervalsing en het ontduiken van accijns.

Categorie

Gevangenisstraffen voor faillissementsfraude

De FIOD heeft in samenwerking met de Bovenregionale Recherche Noord-Oost Nederland een onderzoek ingesteld naar een groep personen die op grote schaal faillissementsfraude pleegde. Bedrijven die in financiële problemen verkeerden werden overgenomen en leeggehaald. Bij...

Categorie

FIOD valt in de prijzen

De animatie over het Team Criminele Inlichtingen van de FIOD heeft op 10 juni 2015 de Silver Award gekregen op het Deauville Green Award Film Festival.

Categorie

FIOD, Belastingdienst en OM pakken btw-fraude aan

De FIOD hoort deze week in totaal 9 verdachten in 8 strafrechtelijke onderzoeken naar het stelselmatig doen van onjuiste btw-aangiften door bedrijven. Daarnaast heeft de FIOD bij een groot aantal bedrijven en boekhouders administratie in...

Categorie