Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Onderzoek naar betalingen met buitenlandse creditcards

    29-10-2015 -

    De FIOD doet deze week invallen bij Nederlanders met buitenlandse creditcards. Mogelijk hebben ze buitenlands vermogen niet opgegeven bij de Belastingdienst.

    Categorie

  2. Voor tonnen beslag in onderzoek naar witwassen

    27-10-2015 -

    De FIOD heeft woensdag in de omgeving van Rotterdam voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van...

    Categorie

  3. Doorzoeking in fraudezaak met Chinese zonnepanelen

    23-10-2015 -

    De FIOD heeft 20 oktober een doorzoeking verricht in een onderzoek naar mogelijke ontduiking van invoerheffingen bij de invoer van goedkope zonnepanelen uit China. De doorzoeking vond plaats bij een logistiek dienstverlener in de regio...

    Categorie

  4. FIOD en OM brengen frauderende accountant in beeld via tuchtrecht

    15-10-2015 -

    Fraudeonderzoek van de FIOD leidde tot tuchtmaatregel van een registeraccountant die opzettelijk verkeerde btw-aangiften instuurde. De btw-fraude liep op tot ruim € 100.000.

    Categorie

  5. Nederlandse vrouw in VS veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf

    08-10-2015 -

    In de Amerikaanse staat Illinois is een Nederlandse vrouw van 52 jaar veroordeeld voor beleggingsfraude en witwassen. Naast de gevangenisstraf van 5 jaar, moet ze een boete van 3,2 miljoen dollar (ruim 2 miljoen euro) betalen....

    Categorie

  6. Vrouw aangehouden op Costa Rica in onderzoek naar beleggingsfraude

    06-10-2015 -

    De autoriteiten in Costa Rica hebben op verzoek van het Openbaar Ministerie een 48-jarige Spaanse vrouw aangehouden op verdenking van verduistering, oplichting en witwassen. De vrouw is de voormalige levenspartner van de 57-jarige hoofdverdachte in...

    Categorie

  7. Gezamenlijke strijd tegen merkvervalsing

    25-09-2015 -

    De FIOD, politie, Douane en het OM binden gezamenlijk de strijd aan tegen namaak. Dat zegt Hans van der Vlist, directeur van de FIOD. Deze week is extra aandacht geweest voor de bestrijding van namaakgoederen....

    Categorie

  8. Belastingdienst en FIOD gastheer 4e OESO forum

    16-09-2015 -

    Op 16 en 17 september vindt in Amsterdam het 4e OESO Forum on Tax and Crime plaats. Financiële misdrijven zijn een grote bedreiging voor de economieën van landen en van het welzijn van de mensen...

    Categorieën

  9. FIOD op Fraude Film Festival

    15-09-2015 -

    Op 8 en 9 oktober wordt in Amsterdam voor de tweede keer het Fraude Film Festival gehouden. De FIOD is een van de partners die het Fraude Film Festival mogelijk maken.

    Categorie

  10. Nederlander hoofdverdachte in onderzoek FIOD

    27-08-2015 -

    In Costa Rica is voor circa 1 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen van een 57-jarige Nederlander en zijn voormalige Spaanse levenspartner. De man is hoofdverdachte in een onderzoek van de FIOD...

    Categorie