Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
19-06-2024 -
De FIOD heeft op maandag 17 juni twee verdachten aangehouden en doorzoekingen in hun woningen verricht. Een 44-jarige man en een 29-jarige man uit Amsterdam zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van faillissementsfraude, het...
10-06-2024 -
De FIOD heeft op 10 juni twee mannen van 28 en 30 jaar uit Deventer aangehouden. Ze worden verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting, frauduleus voorhanden hebben van accijnsgoederen en valsheid in geschrift. Hun woningen in...
05-06-2024 -
Op 4 juni zijn een man (73) en een vrouw (46) uit Ridderkerk aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Een is bestuurder en de ander is feitelijk leidinggevende van twee bedrijven en worden...
04-06-2024 -
De FIOD heeft op maandag 3 juni twee verdachten aangehouden en een pand doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek. Ook is een verdachte in België aangehouden. De mannen (61, 67 en 73) worden verdacht van oplichting...
04-06-2024 -
De FIOD verdenkt twee mannen (51 en 55) woonachtig in Heerlen en het buitenland van onder andere oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Twee woningen in Heerlen en Lunteren zijn doorzocht en daarbij is beslag...
04-06-2024 -
De FIOD heeft op donderdag 30 mei een man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 41-jarige uit Vlaardingen is meegenomen voor verhoor en wordt verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft hij...
17-05-2024 -
Op 15 mei heeft het Combiteam Smoke in de gemeente Hulst drie mannen uit Oost-Europa aangehouden. Dit gebeurde op basis van informatie van de Belgische Douane in het kader van een internationaal onderzoek. De drie...
13-05-2024 -
De FIOD heeft op maandag 13 mei drie mannen (76, 62 en 52) aangehouden. Ze worden verdacht van faillissementsfraude. Hun woningen in Geldrop, Haaksbergen en de gemeente Bergen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op...
03-05-2024 -
On Monday 29th of April, the FIOD arrested a 26-year-old man who is suspected of fraud, embezzlement and money laundering. The investigation focuses on a large-scale scam surrounding the alleged gambling platform ZKasino. On this...
03-05-2024 -
De FIOD heeft op maandag 29 april een 26–jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Het onderzoek richt zich op een grootschalige oplichting rondom het vermeende gokplatform ZKasino. In dit gokplatform...