Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van FIOD

Nieuws

  1. Illegale sigarettenfabriek in aanbouw opgerold

    17-05-2024 -

    Op 15 mei heeft het Combiteam Smoke in de gemeente Hulst drie mannen uit Oost-Europa aangehouden. Dit gebeurde op basis van informatie van de Belgische Douane in het kader van een internationaal onderzoek. De drie...

    Categorie

  2. Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude

    13-05-2024 -

    De FIOD heeft op maandag 13 mei drie mannen (76, 62 en 52) aangehouden. Ze worden verdacht van faillissementsfraude. Hun woningen in Geldrop, Haaksbergen en de gemeente Bergen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op...

    Categorie

  3. More than 11 million euros seized and man arrested in investigation into gambling platform scam

    03-05-2024 -

    On Monday 29th of April, the FIOD arrested a 26-year-old man who is suspected of fraud, embezzlement and money laundering. The investigation focuses on a large-scale scam surrounding the alleged gambling platform ZKasino. On this...

    Categorie

  4. Ruim 11 miljoen beslag en aanhouding in onderzoek naar oplichting op gokplatform

    03-05-2024 -

    De FIOD heeft op maandag 29 april een 26–jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Het onderzoek richt zich op een grootschalige oplichting rondom het vermeende gokplatform ZKasino. In dit gokplatform...

    Categorie

  5. Onderzoek naar omkoping en witwassen

    11-04-2024 -

    De FIOD heeft op woensdag 10 april een 57-jarige man uit de regio Zuid-Kennemerland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en witwassen. In het onderzoek zijn naast de...

    Categorie

  6. Ruim 27 miljoen illegale sigaretten onderschept in Rotterdamse haven

    03-04-2024 -

    Op 29 maart heeft het Combiteam Smoke in de Rotterdamse haven een partij van ruim 27 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. De sigaretten zaten in een zeecontainer, die het team na onderzoek en analyse had geselecteerd...

    Categorie

  7. Doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude

    03-04-2024 -

    De FIOD heeft op woensdag 3 april twee doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Tijdens de doorzoekingen zijn de woningen van twee verdachten doorzocht en is beslag gelegd op de digitale en fysieke...

    Categorie

  8. Aanhoudingen in onderzoek naar omzetbelasting

    02-04-2024 -

    De FIOD heeft op dinsdag 26 maart twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 38-jarige Rotterdammer en een 36-jarige Amsterdammer zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van witwassen en deelname...

    Categorie

  9. Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar verbruiksbelasting

    28-03-2024 -

    De FIOD heeft op 20 maart een 30-jarige man uit Den Haag aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Hij wordt verdacht van fraude met verbruiksbelasting, het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en valsheid in geschrift. Tijdens...

    Categorie

  10. 19 aanhoudingen vanwege fraude met coronasubsidie

    20-03-2024 -

    De FIOD heeft van 11 tot en met 20 maart in verschillende plaatsen in Nederland 19 mensen aanhoudingen in verband met fraude met coronasubsidie. Ze worden verdacht van het indienen van valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste...

    Categorie